通力科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度

来源：网络作者：日期：2025-11-06 03:50:03

华尔泰董事会议事规则（2025年11月修订）

为进一步规范公司董事会议的组织、召开和决策过程，优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司发展的实际需求和市场环境的变化，2025年11月，华尔泰公司修订了《董事会议事规则》，本次修订将进一步明确董事会议的组织程序、决策机制以及信息披露要求，确保公司治理更加科学、透明和高效。

修订背景

在过去的经营实践中,随着公司规模的扩大和市场竞争的加剧，公司治理结构和内部管理流程也面临着新的挑战，为适应市场环境的变化，优化公司治理机制，提升公司治理能力和水平，公司决定对《董事会议事规则》进行全面修订，这一修订是对公司发展阶段的深度思考和对未来发展规划的科学把控。

本次修订主要对董事会议的组织、召开、决策程序和信息披露等方面进行了更新和完善，具体包括以下内容：

会议组织与召开
- 明确董事会的组织架构,规范董事会议的召开程序，包括会议的通知、提案收集、议程设置等环节。
- 规范董事会议的决策程序,明确重大事项的决策标准和程序，确保决策的科学性和合理性。
信息披露与报告
- 明确董事会议前后信息披露的要求,包括会议内容、决策结果的及时公开。
- 规范董事对公司重大事项的报告义务,确保董事会决策的透明性和权威性。
会议记录与存档
- 规范董事会议的记录方式和保存期限,确保会议内容的完整性和可查性。
- 明确董事会议的决议书的格式和签署程序,提升会议的正式性和权威性。
持续改进与监督
- 制定董事会议事规则的持续改进机制,定期评估和优化会议流程。
- 明确监督部门和责任人,确保规则的有效执行和监督落实。