德尔股份:关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

德尔股份:关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

为进一步完善公司治理体系，优化公司管理机制，适应公司发展的实际需要，德尔股份经股东大会同意，修订了《公司章程》，并对部分治理制度作出修订、制定和废止,现就有关事项公告如下：

1. 《公司章程》的修订
   本次修订的《公司章程》主要围绕公司发展战略、治理结构和股东权益保护等方面进行了更新，具体包括：

   

   • 公司名称、注册地点、业务范围的更新；
   • 公司董事会和管理层职责的优化；
   • 股东权利和义务的进一步明确；
   • 公司重大事项决策流程的完善。

2. 公司部分治理制度的修订、制定和废止
   为适应公司发展需求，优化内部管理，确保公司治理规则与时俱进，本次修订、制定并废止了以下部分治理制度：

   • 《公司纪律处分条例》的修订：更新了违规行为的处罚措施和处理流程，明确了纪律处分的合法性和公正性。
   • 《公司工作规则》的制定：为新办业务提供了明确的管理指导，规范了员工行为和工作流程。
   • 《内部审计制度》的废止：经审议认为，现有的内部审计制度不再符合公司业务发展的实际需要，故作出废止决定。

3. 公告的实施时间
   本次修订、制定和废止事项自公告发布之日起实施,相关人员应及时遵守并执行。

德尔股份将继续秉承开放透明的原则，定期对公司治理制度进行评估和优化，确保公司治理体系的科学性和有效性,为公司长远发展提供有力的保障。

德尔股份公司管理部
日期：2023年XX月XX日