通力科技:关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告

通力科技:关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告

为进一步规范公司管理,适应业务发展的需要，根据相关法律法规和公司发展的实际情况，通力科技公司经董事会决定，对本公司《公司章程》进行修订，并办理工商变更及修订，同时制定公司部分治理制度，本次修订和变更旨在优化公司治理结构，提升公司治理水平，确保公司长期稳健发展。

修订《公司章程》的主要内容

本次修订《公司章程》主要对以下内容进行了更新和完善：

1. 公司名称和注册地点：根据公司实际发展，公司名称和注册地点进行更新，体现公司发展的新成就和战略定位。

2. 公司业务范围：根据公司业务的调整和扩展，修订公司业务范围，以更准确地反映公司经营的核心领域和发展目标。

3. 公司董事会和监事会的职责：根据公司发展的实际需要，对董事会和监事会的职责进行细化，明确董事会和监事会在公司治理中的具体职能和责任。

4. 公司股权结构：根据公司股权变动的情况，修订公司股权结构，确保公司股权归属清晰，管理规范。

5. 公司内部管理制度：修订公司内部管理制度，优化公司管理流程，提高公司运营效率。

办理工商变更及修订

为落实上述修订内容,公司将依法办理工商变更及修订手续，包括但不限于工商登记、公司名称变更登记等，公司将积极配合相关部门完成变更登记程序，确保变更登记的及时性和准确性。

制定公司部分治理制度

为进一步规范公司治理,提升公司治理能力和治理水平，公司根据实际需求，制定了以下部分治理制度：

1. 公司内部审计制度：制定公司内部审计制度，明确内部审计的职责、程序和要求，确保公司财务和内部管理的规范性。

2. 风险管理制度：制定公司风险管理制度，明确风险管理的目标、范围和方法，确保公司在风险面前能够及时发现、评估和应对。

3. 信息化管理制度：制定公司信息化管理制度，规范公司信息化资源的使用和管理，确保公司信息化建设稳步推进。

4. 员工考核与薪酬制度：制定员工考核与薪酬制度，优化公司人力资源管理，激励员工积极贡献，促进公司持续发展。

实施时间

本次修订和变更将于2024年1月1日正式实施,公司将在此前公布修订后的《公司章程》及相关制度，并通过内部通知和会议向全体员工进行详细解读和培训，确保公司内部管理的规范性和一致性。

相关措施

为确保修订和变更顺利实施,公司将采取以下措施：

1. 建立专门工作组：由公司秘书部和相关业务部门组成专门工作组，负责修订《公司章程》及制度的具体执行工作。

2. 组织内部培训：定期组织内部培训会议，向全体员工宣讲修订内容和制度要求，确保全体员工了解并积极落实。

3. 监督与问责：对修订和变更的执行情况进行监督，确保各项措施落到实处，对违反规定的行为，将依公司纪律进行处理。

公司公告部门

本公告由公司秘书部负责发布,并经公司董事会审议通过，如有疑问，请联系公司秘书部进行咨询。

联系方式

通力科技公司秘书部
地址：XX市XX区XX路
电话：XXX-XXXXXXXX
传真：XXX-XXXXXXXX

公司公告

通力科技公司

2024年X月X日