沪宁股份:第四届董事会第七次会议决议公告

来源：网络作者：日期：2025-11-05 23:55:03

沪宁股份第四届董事会第七次会议决议公告

2023年12月15日，沪宁股份第四届董事会第七次会议在南京召开，会议审议并通过了多项重大决议，为公司战略发展指明了方向,以下是会议的主要内容总结：

会议主要决议

选举新董事会成员
会议通过了关于选举公司第四届董事会新一届成员的决议，根据相关规定和公司章程，新增董事会成员人数、选举方式及任命事项均获会议通过，新董事会成员将在公司2024年第一季度正式就任,全面带领公司迎接新一轮发展机遇。
审议并通过公司战略规划
会议重点审议了公司未来三年的战略规划，包括市场拓展、产品创新、成本控制等多个方面的重点任务，决议明确指出，要以高质量发展为核心，聚焦核心业务，提升公司核心竞争力,确保公司在行业中占据有利地位。
优化公司内部管理
会议通过了关于公司内部管理优化的决议，强调要进一步提升公司治理效能和内部管理水平，包括加强部门协作、优化资源配置、提高决策效率等方面，确保公司运营更加高效、规范。
风险防控与合规建设
会议特别审议了公司风险防控和合规建设的相关事项，要求各部门严格落实风险管理制度，确保公司经营安全，进一步加强与监管部门的沟通协作,确保合规经营。
社会责任与公司治理
会议通过了社会责任和公司治理方面的决议，要求公司在履行社会责任方面发挥更大作用，积极参与环保、公益等社会事务，进一步完善公司治理体系，提升与股东、投资者的沟通与服务水平。