寒锐钴业:股东会议事规则（2025年11月）

寒锐钴业股东会议事规则（2025年11月）

为规范寒锐钴业（以下简称“公司”）股东会议的组织、召开和参与事宜，确保会议的顺利进行，特制定本股东会议事规则，以下是本次股东会议的重要信息和相关事项说明,请广大股东仔细阅读并遵守。

会议基本信息

1. 会议时间：2025年11月15日（星期五）下午3:00
2. 会议地点：公司总部，江苏省某市某区某街道某号（具体地址以公司公告为准）
3. 会议主持人：公司董事长XXX
4. 会议经纪人：公司秘书XXX

会议议程

本次股东会议的主要议程包括以下内容：

1. 公司年度工作报告
   公司董事长对公司2024年度工作进行全面总结，包括经营成果、财务状况、研发进展以及面临的机遇与挑战。
2. 审议决策事项
   审议以下事项：
   • 公司2025年度预算案
   • 公司重大投资项目（如有）
   • 公司股权变更事项（如有）
   • 其他经股东大会授权董事会决定需要提交的事项
3. 股东提案的提出
   股东均有权在会议上提出提案，提案需遵守公司章程和相关法律法规的规定，提案内容应包括但不限于以下方面：
   • 公司重大事项的建议
   • 对董事会、管理层的不满或建议
   • 其他合法合规的提案
4. 其他事项
   根据公司章程和相关法律法规规定,会议还有其他事项需审议。

会议重要事项

1. 出席方式
   • 现场出席：建议及时到场，认真参与会议。
   • 网络出席：公司将通过线上平台提供网络出席的方式，具体账号和方式以公司公告为准。
2. 提案提交
   股东提案需提前提交至公司秘书，公司将在会议前一日公布所有提案。
3. 会议纪要
   会议纪要将在公司官网及其他指定平台公布，股东可通过线上平台进行查阅与下载。

会议流程

1. 开会：主持人宣布会议开始，致辞。
2. 年度工作报告：董事长就公司2024年度工作作报告。
3. 审议议程：依次讨论并审议各议程项，采用适当的表决方式（如记名投票、电子投票等）。
4. 股东提案讨论：认真听取股东提案，依法依规予以处理。
5. 其他事项：会议主持人宣布会议结束，感谢各位股东的出席与参与。

注意事项

1. 准时出席：如有不可抗力因素影响出席，请提前与公司秘书沟通，并提交书面解释。
2. 遵守纪律：会议期间请遵守公司规章制度，保持安静、文明的会议氛围。
3. 保密要求及相关文件均为内部信息，请妥善保密，未经公司允许不得泄露。

本次股东会议将为公司的发展提供重要的决策支持，希望各位股东积极参与，共同推动公司事业蒸蒸日上，如有任何疑问，请联系公司秘书，联系方式：XXX，邮箱：XXX。

寒锐钴业管理层
2025年11月，公司总部