南威软件:子公司管理办法（2025年11月修订）

南威软件子公司管理办法（2025年11月修订）

为进一步规范南威软件（以下简称“公司”）子公司的管理工作，提升子公司的运营效率和管理水平，确保公司整体战略目标的贯彻执行，公司修订并发布了《南威软件子公司管理办法》（以下简称“本办法”），本办法从管理范围、组织架构、运营管理等方面作出详细规定，明确公司及子公司在管理上的责任和要求。

管理范围

本办法适用于公司旗下所有子公司,包括但不限于国内外注册的全资、控股及合资子公司，所有子公司均需严格遵守本办法的相关规定，任何违反本办法的行为都将根据公司纪律处分。

管理原则

1. 统一管理： 公司统一管控所有子公司的业务范围、组织架构、关键岗位及决策权，确保子公司在公司战略框架下开展业务。

2. 明确责任： 公司对子公司进行战略、政策、操作的统筹协调，明确子公司在公司发展中的职责定位和目标任务。

3. 规范运营： 子公司在公司授权的范围内独立运营，同时需遵守公司的整体管理制度和风格，确保业务发展符合公司文化和价值观。

4. 风险控制： 公司对子公司的业务风险进行全面评估，制定相应的风险防控措施，并定期向公司高层汇报风险状况。

组织架构

1. 领导架构： 公司设立子公司管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责指导和监督子公司的业务发展及管理工作，管理委员会由公司董事会指定的成员组成，定期召开会议研究子公司相关事务。

2. 业务架构： 公司根据战略需求，将业务分为多个领域，每个领域下设专门的业务部或项目组，负责协助子公司的业务规划、资源配置及执行。

3. 区域架构： 公司根据全球化战略，将国际市场分为多个区域，每个区域设立区域总部，负责本区域内的业务协调与发展。

运营管理

1. 战略协同： 公司通过定期的战略规划会议，与子公司共享发展目标、市场趋势及资源优势，确保子公司业务与公司整体战略保持一致。

2. 资源支持： 公司为子公司提供人力、财务、技术、市场等方面的支持，包括但不限于人才引进、资金投入、技术研发及市场推广。

3. 绩效考核： 公司建立子公司绩效考核体系，对子公司的经营绩效、财务表现、社会责任履行情况进行定期评估，并给予奖励或整改要求。

4. 持续优化： 公司定期对子公司的运营模式、管理流程及内部制度进行评估和优化，确保子公司能够适应市场环境和公司发展需求。

财务管理

1. 统一核算： 公司要求所有子公司统一使用公司统一的财务核算系统，确保财务数据的准确性和一致性。

2. 资金管理： 公司对子公司的资金使用进行统一管理，包括但不限于预算编制、资金拨付、资金使用审批及资金回收。

3. 风险管控： 公司对子公司的财务风险进行全面评估，制定相应的财务风险防控措施，确保子公司财务健康稳定。

4. 信息公开： 公司要求子公司定期向公司财务部门提交财务报表及相关资料，并定期向管理委员会汇报财务状况。

风险管理

1. 风险评估： 公司建立全面的风险管理体系，对子公司的业务风险、市场风险、财务风险等进行定期评估，制定相应的风险防控措施。

2. 危机应对： 公司设立专门的危机处理机制，对子公司可能面临的重大风险事件进行预案准备，确保在发生风险时能够及时有效地进行应对。

3. 沟通协调： 公司对子公司在风险发生时的信息收集、风险评估和处理过程进行指导，确保风险应对措施的科学性和有效性。

4. 监督问责： 公司对子公司的风险管理工作进行监督，发现问题及时提出整改要求，对违反管理规定的行为进行严肃处理。

审计监督

1. 内部审计： 公司定期对子公司的业务运营、财务管理、内部控制等方面进行内部审计，确保子公司管理的规范性和有效性。

2. 审计报告： 公司要求子公司对内部审计结果进行认真 study，并在公司要求的时间内落实整改措施。

3. 外部审计： 公司根据需要对子公司的业务进行外部审计，确保财务数据的真实性和可靠性。

4. 监督问责： 公司对子公司审计结果的处理情况进行监督，对发现的管理问题及时提出整改要求，对涉及财务或其他重大问题的事件进行严肃处理。

信息系统管理

1. 统一平台： 公司要求所有子公司使用公司统一的信息系统平台，确保信息管理的统一、互联和高效。

2. 数据安全： 公司对子公司的信息系统进行严格的安全管理，确保公司的核心数据和知识产权的安全。

3. 系统维护： 公司提供信息系统的技术支持和维护服务，确保子公司信息系统的稳定运行。

4. 数据共享： 公司建立信息共享平台，促进子公司之间的信息交流与协作，提升整体业务效率。

合规要求

1. 法律法规： 所有子公司必须严格遵守公司章程、国家相关法律法规及行业规范，确保经营活动的合法性和正当性。

2. 行业规范： 子公司在经营过程中必须遵守相关行业的规范和标准，提升公司在行业中的形象和竞争力。

3. 廉洁纪律： 子公司必须严格遵守公司的廉洁纪律要求，任何违反廉洁纪律的行为都将受到严肃处理。

4. 社会责任： 子公司在履行社会责任方面必须与公司整体要求保持一致，积极参与社会公益和环境保护，树立良好的企业形象。

监督与问责

1. 监督机制： 公司建立健全子公司管理的监督机制，确保子公司在管理和运营方面的各项工作落实到位。

2. 定期检查： 公司定期对子公司的经营状况、管理制度和内部控制进行检查，发现问题及时提出整改要求。

3. 问责制度： 公司对子公司在管理和运营过程中出现的问题进行追责，确保责任人受到应有的处理。

4. 整改跟踪： 公司对整改要求的落实情况进行跟踪检查，确保子公司问题得到有效解决。

十一、附则

1. 解释权： 公司负责解释本办法的具体实施细则和解释权。

2. 修订与生效： 本办法由公司修订并发布，修订内容一经公司董事会决定后即视为本办法的组成部分，并自发布之日起实施。

3. 法律效力： 本办法由公司依法制定，并在公司内部具有约束力，子公司必须严格遵守。

本办法的修订和实施是为了进一步优化公司子公司管理工作,确保公司整体战略目标的实现，提升公司的市场竞争力和企业综合实力，公司将以本办法为依据，持续加强对子公司的管理和监督，确保子公司在公司发展中的积极作用。

南威软件公司
2025年11月