杭州热电:杭州热电集团股份有限公司董事会议事规则

杭州热电集团股份有限公司董事会事规则

作为中国浙江省内领先的能源企业,杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉承“创新、协作、共赢”的企业理念，不断推动企业发展，为实现可持续发展目标而努力，为了进一步规范公司治理，明确董事会的职责和运作流程，公司特别制定了《董事会议事规则》，以确保公司的决策科学、透明和高效。

公司概况

杭州热电集团股份有限公司成立于20XX年,是浙江省内最大的热电企业之一，主要从事热电行业的开发、设计、施工和运营，公司秉承“绿色发展，造福社会”的宗旨，致力于为客户提供高效、环保的热能解决方案，同时在行业技术创新和企业治理方面处于领先地位。

董事会的职责

根据公司章程和相关法律法规,公司董事会负责公司的战略决策、监督管理和重大事务的审批，具体职责包括但不限于以下内容：

1. 审批公司重大事项,如股本发行、并购重组、分红等；
2. 监督公司的经营管理工作,确保公司高效运营；
3. 评估公司的发展战略和未来规划；
4. 负责公司的财务管理,监督预算执行；
5. 保护公司和股东的权益,维护公司法律人身。

董事会议的事规

1. 会议召开的时间和方式
   公司董事会定期召开至少每季度一次的董事会议，具体时间由董事会主席根据公司事务的需要决定，会议可以采取现场或网络形式进行，确保各董事会成员及时了解公司重大事项。

2. 决策程序
   公司重大事项需经董事会多数同意后方可实施，具体决定程序包括提案、讨论、投票等环节，确保决策的科学性和民主性。

3. 备案与公示
   公司董事会议的决策需及时向公司股东会备案，并通过官方渠道公示，以保障信息的透明度和公众知情权。

4. 会议文件
   每次董事会议都会形成书面会议决议和相关文件，作为公司档案保存，作为重要的公司决策依据。

公司的发展愿景

作为行业龙头企业,杭州热电集团始终秉持“客户至上、创新驱动”的发展理念，致力于打造世界一流的热电解决方案提供商，在公司治理方面，公司将继续完善内部管理制度，优化决策机制，确保公司沿着正确的发展方向前进。

《董事会议事规则》的制定和实施，是公司高效运营和长远发展的重要保障，公司将继续以此为依据，推动公司治理水平的持续提升，为实现可持续发展目标而不懈努力。

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