江山欧派:江山欧派2025年第二次临时股东大会决议公告

江山欧派2025年第二次临时股东大会决议公告

为进一步贯彻公司发展战略,优化公司治理结构，响应市场环境变化，江山欧派公司于2025年召开第二次临时股东大会，审议并通过了以下重要决议：

关于公司治理结构优化的决议

为提升公司治理效率,激发公司内部活力，优化公司治理结构，经会议审议通过以下决定：

1. 公司董事会由原有5位董事组成,任期不变。
2. 任命新一届公司管理层,由董事会提请，经股东大会批准。
3. 公司股权结构调整优化,拟定股份发行方案，具体执行时间及实施方案将在后续公告中公布。

关于公司战略发展的决议

根据当前市场环境和行业发展趋势,公司决定调整核心业务布局，重点发展以下领域：

1. 绿色技术研发与应用,推动低碳环保产业化。
2. 智能制造与数字化转型,提升生产效率和产品附加值。
3. 国际市场拓展,特别是在欧洲及美洲市场的深耕与发展。

关于公司内部管理的决议

为加强公司内部管理,提升管理层专业化水平，公司决定：

1. 任命新一届管理层,具体任命名单将在公告中详细公布。
2. 实施绩效考核机制,激励管理层高效履职，确保公司各项工作顺利推进。
3. 强化内部监督,完善财务管理和风险控制体系，确保公司财务健康运行。

关于公司未来发展的决议

公司展望2026-2028年的发展规划，计划在以下方面取得突破性进展：

1. 产品创新：推出5-7款具有市场竞争力的新产品，年销售额增长20%以上。
2. 市场扩张：在重点市场开拓至少3个新区域，年增长率达15%。
3. 企业转型：完成智能化、数字化转型，年运营效率提升30%。
4. 绿色发展：实施至少2个绿色技术项目，碳排放降低15%。

关于股东回报的决议

为回馈股东价值,公司决定：

1. 继续执行稳健的分红政策,2025年年末预计分红率为3-5%。
2. 加强与股东的沟通,定期召开股东会，及时反馈公司发展情况。
3. 提供多元化投资渠道,满足股东多样化投资需求。

会议纪要及其他事项

本次股东大会的纪要及相关决议文件已由公司秘书部公布,并上传至公司官网，股东可通过官网查阅详细内容。

江山欧派公司 2025年X月X日

为示例，实际内容请根据公司实际情况补充完善。）