杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

来源：网络作者：日期：2025-11-11 02:55:04

杭州热电集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

为进一步完善公司治理结构,强化内部监督，提升公司治理水平，确保公司健康稳定发展，依照公司《董事会工作规则》和《监事会工作规则》相关规定，结合本次监事会会议的实际情况，经投票表决，会议作出以下决议：

时间：2023年XX月XX日
地点：杭州市XX会议室
出席情况：本次会议由公司第三届监事会全体成员代表参加，会议审议通过以下决定。

主要决议内容

公司治理结构调整
本次会议决定，公司治理结构将进一步优化，强化内部监督机制，提升公司治理能力和效率，具体包括但不限于以下方面：
- 加强公司内部审计工作,确保财务数据的真实性、完整性和安全性。
- 优化风险管理体系,及时发现和处理重大风险，保障公司资产安全。
- 加强对重大项目投资决策的监督,确保决策科学合理，符合公司长远发展战略。
内部监督机制的完善
为了确保公司内部监督的有效性，本次会议决定：
- 设立专门的内部监督工作小组,定期对公司治理和内部管理进行检查和评估。
- 对公司高级管理人员进行监督考核,确保其遵守公司宪章、章程及其他相关法规法规的规定。
- 建立更加完善的内部反馈机制,鼓励员工和股东举报违规行为，保护举报人的合法权益。
审计工作的强化
本次会议强调，审计工作是公司监督体系的重要组成部分，会议决定：
- 加强审计部门的独立性和专业性,确保审计工作的公正性和透明度。
- 定期对审计工作进行监督和评估,及时发现和解决审计实践中的问题。
- 审计部门将更加注重细节,确保审计报告的准确性和全面性，为公司决策提供有力支撑。
董事会、监事会和高级管理人员的责任与义务
本次会议明确了董事会、监事会和高级管理人员的责任与义务，要求他们：
- 严格按照公司宪章、章程及相关法规法规行使职权，履行职责。
- 保持独立性和公正性,避免任何可能影响公司利益的行为。
- 定期向监事会汇报工作情况,接受监督，确保公司治理的透明和高效。
会议决策的原则
本次会议的决策严格遵循公司章程及相关法律法规的规定，确保决策的科学性和合理性，会议还强调，要充分听取监事会成员的意见和建议，反映监事会的意志和诉求，确保公司治理的民主性和合法性。