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北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

为确保珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会的筹备和召开工作符合法律法规要求，维护公司和股东的合法权益，北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）就相关事宜发表以下法律意见：

会议的重要性

临时股东大会是公司治理的重要组成部分,通过此次会议，股东可以对公司的发展方向、重大事项决策等进行监督与表决，本所认为，此次临时股东大会的召开具有重要意义，特别是在公司面临战略性发展决策和股东权益变动的时刻，确保会议的合法性和有效性至关重要。

法律依据

根据《中华人民共和国公司法》及其实施条例的相关规定，以及公司章程的约定，临时股东大会的召开和相关事宜需要遵循以下法律程序：

1. 公司有权在公司事务发展需要时召开临时股东大会；
2. 股东有权在公司事务发展需要时要求召开临时股东大会；
3. 临时股东大会的召开应遵循公开、公平、公正的原则，确保股东知情权、参与权、表决权和监督权的实现。

根据公司的相关公告和说明,2025年第二次临时股东大会的主要议题可能包括但不限于以下内容：

1. 核算结果及其分配问题；
2. 公司重大事项的决策（如战略性转型、并购重组等）；
3. 股权变更事项；
4. 公司治理结构的调整；
5. 高级管理人员的职务变动事宜。

会议程序

为了确保会议的顺利进行,本所建议公司在筹备此次临时股东大会期间注意以下事项：

1. 会议通知：公司应及时、准确发布会议的通知，明确会议的时间、地点、议题及相关文件，确保股东能够充分准备和参与；
2. 股东资格审查：公司应依法进行股东资格审查，确保仅有资格的股东参与会议；
3. 表决流程：会议应遵循合法、公正、透明的表决程序，确保每项议题的决策符合法律要求；
4. 监督机制：会议期间应设立合法的监督机制，保障股东的权益。

注意事项

1. 公司应严格按照《公司法》和公司章程的规定，履行股东大会的举办义务；
2. 公司和相关负责人应确保会议内容的合法性和透明度,避免因程序问题引发争议；
3. 会议结果应及时向股东公示,并做好相关法律公示工作；
4. 如存在特殊情况或争议,建议及时寻求专业律师的意见，确保法律适用和程序的正确性。

本所作为专业的法律服务机构,始终致力于为公司和股东提供高质量的法律支持，我们相信，通过本次临时股东大会，公司能够进一步完善治理结构，推动公司健康发展，同时保障股东的合法权益，如需进一步法律咨询或服务，请随时联系本所。

北京德恒（珠海）律师事务所
2024年X月X日