华金资本:公司章程（2025年11月）

华金资本公司章程（2025年11月）

为深入贯彻落实公司发展战略，规范公司治理结构，明确公司各项权利义务，保障公司长治久安，根据上述宗旨与使命，结合实际情况,特制定本公司章程。

第一章 公司宗旨与使命

第一条 公司宗旨
华金资本致力于通过创新驱动和技术赋能，助力企业成长，为投资者创造价值，为社会发展贡献力量。

第二条 公司使命
公司以“专业服务、诚信经营”为承诺，聚焦科技创新领域，为客户提供优质的资本解决方案,助力企业实现高质量发展。

第二章 公司治理结构

第一条 公司组织架构
（1）公司最高领导机构为董事会，负责公司的战略决策和监督管理。
（2）公司执行机构为管理层，负责公司的日常运营和具体事务管理。
（3）公司的监督机构为审计委员会，负责财务核查和内部控制评估。

第二条 董事会的职权与职责
（1）董事会负责公司的战略决策，监督管理层的工作，确保公司章程得到执行。
（2）董事会由公司股东代表组成，具体人数及选举方式以公司章程另行规定。

第三条 管理层的职权与职责
（1）管理层负责公司的日常运营，执行董事会的决策，管理公司的资产和人员。
（2）具体职权与职责由董事会另行授权确定。

第三章 股东权利与义务

第一条 股东的权利
（1）股东有参与公司股东大会的权利，表达对公司经营状况和重大事项的意见。
（2）股东有根据公司章程规定获得分配的利益的权利。
（3）股东在公司解散时有优先回收资产的权利。

第二条 股东的义务
（1）遵守公司章程及其他法规文件规定的股东义务。
（2）按时缴纳缴纳公司所需的费用及税款。
（3）不得利用公司资产从事个人私利活动。

第四章 公司发展规划

第一条 核心业务领域
（1）科技创新领域：聚焦人工智能、大数据、区块链等前沿技术领域，为客户提供定制化解决方案。
（2）金融服务领域：开展资产管理、投资理财等业务，服务多元化需求。
（3）社会责任：推动企业社会责任，关注可持续发展，回馈社会公益事业。

第二条 长期发展目标
（1）通过技术创新和业务扩展，实现公司的持续增长和稳健发展。
（2）积极拓展国内外市场，成为行业内的知名品牌。
（3）关注企业社会责任，成为社会公信赖的优秀企业。

第五章 公司风险管理与合规

第一条 风险管理
（1）公司建立完善的风险管理体系，定期评估和监控各类风险。
（2）采取措施防范经营风险，确保公司稳健发展。

第二条 合规管理
（1）公司严格遵守国家和地方的法律法规及行业规范。
（2）加强内部控制，确保业务合法合规。

第六章 公司股东大会

第一条 股东大会的召开
（1）股东大会由董事会召开，会议时间、地点及事项由董事会决定。
（2）股东大会采用简易决议方式，以多数赞成决定原则为主，特定事项另行规定。

第二条 股东大会的议程
（1）审议公司年度报告及财务报表。
（2）选举或罢免董事及其他公司高管。
（3）决定公司的重大事项，如公司章程修正、公司解散等。

第七章 公司的解散与清算

第一条 公司解散
（1）公司在以下情况下解散：

• 经股东大会决议通过。
• 法律、行政机关下达解散命令。
• 公司章程另行规定的情形。

第二条 公司清算
（1）公司清算程序由公司股东大会决定，清算结果需经审计委员会审核。
（2）公司清算完成后，所有债权人必须在法定期限内提出主张权利，公司清算人完成清算后，所有剩余资产归公司所有股东。

第八章 附则

第一条 本章程一式四份，各份具有同等法律效力。
第二条 本章程自发布之日起实施。
第三条 本章程的解释权归公司董事会所有。