爱司凯:董事会议事规则

董事会事务规则

爱司凯医疗科技股份有限公司作为一家专注于医疗设备研发和生产的高科技企业,其董事会事务规则是公司治理体系的重要组成部分，董事会事务规则旨在规范董事会的组织和运作，确保公司治理的高效与透明。

董事会的组织原则

1. 委员会结构 董事会由公司董事和独立董事组成，独立董事需满足国家法律法规对独立性的要求，确保董事会的决策独立公正。

2. 责任与义务 董事会成员需忠实履行职责，维护公司利益，及时履行董事职责，妥善处理公司事务。

董事会议的召开事规

1. 会议的召开时间 董事会定期召开一次会议，具体时间以公司章程规定为准。

2. 会议的召开方式 会议可通过实体会议或通讯方式召开，实体会议需提前通知。

议程的提案与表决

1. 提案程序 董事会成员可通过书面或口头形式提案议题，提案需经提案人说明并提交。

2. 投票程序 会议决策需采用多数投票方式，特别事项需经过二次投票确认。

决议的执行

1. 执行机制 公司负责人需根据董事会决议制定实施方案，并定期汇报执行情况。

2. 执行监督 公司审计委员会或独立董事需监督决议的执行，确保落实到位。

独立性原则

1. 任命与解聘 独立董事需遵守公司法规，确保任命和解聘符合独立性原则。

2. 利益冲突 独立董事需及时报告任何可能影响独立性的事项，避免利益冲突。

爱司凯作为一家领先的医疗科技企业,其董事会事务规则的制定和执行，对于公司的健康发展起着关键作用，通过规范的会议事务和独立的董事会运作，爱司凯能够确保公司战略的正确实施和长远发展，为股东创造更大的价值。