*ST名家:独立董事工作制度（2025年10月）

保障公司治理的重要基石

随着中国经济的快速发展，公司治理体系日益成为企业发展的关键要素，在这一背景下，独立董事工作制度作为公司治理的重要组成部分，正逐步成为企业高质量发展的基石，独立董事制度通过引入独立的第三方专业人士，弥补董事会在专业性、独立性和监督性方面的不足，为公司治理提供科学决策支持和有效监督,确保公司与股东利益的平衡。

独立董事制度的基本概念

独立董事制度最早起源于海外市场，后来逐渐在国内市场得到推广和应用，独立董事是指由公司聘请的具备专业知识和经验的独立第三方人员，他们不受公司管理层和其他董事会成员的干扰，能够为公司提供客观、公正的建议和监督。

独立董事制度的核心作用

1. 专业性与技术支持
   独立董事通常具备深厚的行业专业知识和丰富的经验，能够为公司在复杂的商业决策中提供专业的技术支持,帮助公司应对内外部环境的挑战。

2. 独立性与中立性
   独立董事的工作不受公司管理层和其他董事会成员的干扰，能够客观地监督公司治理过程,确保决策的公正性和透明度。

3. 监督与问责机制
   独立董事通过定期审查公司治理过程，监督公司管理层的行为，发现潜在风险并提出改进建议,确保公司治理符合法律法规和最佳实践。

4. 增强公司治理的合规性
   独立董事制度有助于提升公司治理的合规性，确保公司在经营过程中遵守相关法律法规,为公司赢得股东和投资者的信任。

独立董事工作的主要内容

1. 参与公司重大决策的讨论与评估
   独立董事会定期与公司管理层和董事会成员就公司重大事项进行讨论,提供专业意见和建议。

2. 监督公司的内部控制流程
   独立董事会监督公司的财务管理、风险管理、合规管理等内部控制流程,确保公司运营的透明性和合规性。

3. 评估公司治理效果
   独立董事会定期对公司治理效果进行评估，提出改进建议,帮助公司不断优化治理结构。

4. 维护股东权益
   独立董事会关注股东权益，确保公司决策符合股东利益,维护股东与公司管理层之间的平衡。

独立董事制度的实施要点

1. 明确独立董事的职责与权力
   公司应当明确独立董事的职责和权力,确保其能够有效履行监督和建议职责。

2. 遵守独立性原则
   公司应当为独立董事提供必要的资源和条件,但不得干扰其独立性原则的落实。

3. 定期进行工作评估
   公司应当定期对独立董事工作进行评估,确保其工作效果和价值。

4. 建立有效的沟通机制
   公司应当建立高效的沟通机制，确保独立董事能够及时了解公司重大事项,并提出建议和意见。

独立董事制度的未来发展

随着中国公司治理体系的不断完善，独立董事制度在国内市场的应用将更加广泛和深入，随着更高质量的治理需求，独立董事制度将成为公司治理的重要组成部分,为公司创造更大的价值。

在高质量发展的背景下，独立董事制度不仅能够帮助公司应对外部环境的不确定性，还能够提升公司在市场中的竞争力和影响力，随着中国公司治理体系的进一步发展，独立董事制度将在公司治理中发挥越来越重要的作用，为公司和股东创造更加公平、透明的合作环境。

独立董事制度作为公司治理的重要基石，通过其专业性、独立性和监督性，为公司治理提供了强有力的支持，随着中国公司治理体系的不断进步，独立董事制度将在国内市场中发挥更加重要的作用,为公司高质量发展提供坚实保障。