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卫星化学:第五届董事会第十三次会议决议的公告

为进一步落实公司战略发展方向，优化内部管理，保障公司健康稳健发展，第五届董事会于2023年X月X日举行第十三次常务会议，会议严格遵循公司章程和相关法律法规的规定，经过深思熟虑,会议依法依章作出了以下重大决议：

关于公司未来发展战略的决议
本次会议决定，公司将以“高质量发展”为核心，聚焦卫星化学领域的前沿技术研发和产业化应用，进一步拓展国内外市场，提升公司核心竞争力，特别是加快发展“绿色化学”和“智能化学”相关业务，推动化学品产业转型升级,为实现可持续发展提供强有力的支撑。

关于公司业务拓展的决议
会议同意公司积极拓展国内外市场，重点关注新兴领域如高端化学品、环保材料及相关高附加值产品的研发和生产，通过并购、合作等方式，扩大业务板块,提升公司整体盈利能力和市场占有率。

关于公司内部管理的优化决议
为提升公司治理水平和管理效率，会议决定进一步优化公司内部管理机制，强化风险防控体系，确保公司各项决策科学合理、执行有序，特别是加强财务管理规范化、内部审计机制完善,确保公司财务健康与业务发展同步推进。

关于公司股权结构的决议
会议同意公司根据市场环境和发展需要，适时调整股权结构，优化资本运作机制，吸引更多优质资本参与公司发展,支持公司扩张和创新。

本次会议的决议由公司董事会依法依章发布，并自公告发布之日起实施，如有需补充说明,请联系公司秘书部。

公司名称：卫星化学股份有限公司
公告日期：2023年X月X日