鱼跃医疗:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规（2025年11月）

为进一步规范公司董事会议的组织与运作,明确各方责任与程序，确保公司治理的高效与透明，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司特制定本董事会议事规，经公司2025年11月董事会审议通过，并由公司股东大会批准后正式生效。

会议的目的

本事规旨在规范公司董事会议的召开、议程、决策程序等事项，明确各董事会议事项的处理程序和要求，确保公司治理的规范性和高效性，保障公司长远发展和股东利益。

会议的召开

1. 召开时间
   公司每年至少召开两次董事会议，一次在公司年度财务报告公布后，另一次在必要时召开特别董事会议。

2. 召开方式
   公司董事会议可以采用现场会议或线上会议的方式召开，线上会议需提前通过书面形式通知各位董事，并确保网络条件的稳定性和会议记录的完整性。

3. 通知程序
   公司董事会议的召开需提前30个工作日内向各位董事发出通知书，通知书应包含会议的时间、地点、议程及其他相关事项。

会议的议程

1. 议程提请
   公司董事会议的议程由董事会负责提请，提请议程应由提请人负责提供相关背景资料和说明材料，确保各位董事充分了解相关事项。

2. 
   公司董事会议的议程应包括以下内容：

   • 公司财务状况报告与财务决策事项；
   • 公司重大战略决策事项；
   • 公司重大事务决策事项；
   • 公司内部管理事项；
   • 其他由董事会决定需提交董事会议审议的议题。

会议的决策

1. 决策程序
   公司董事会议的决策需经过简单多数决议通过，对于涉及公司重大事务或对股东利益产生重大影响的事项，需特别提前报股东大会审议，并获得股东大会的授权。

2. 决策记录
   公司董事会议的决策需由会议主持人记录并形成会议纪要，会议纪要需经全体董事确认后签署，并由公司董事会负责保留。

会议的记录与公示

1. 会议记录
   公司董事会议的会议纪要应包括会议的时间、地点、参会人员、议程、决议及其他相关事项，并由会议主持人签字确认。

2. 公示要求
   公司董事会议的会议纪要应在会议后10个工作日内通过公司官网或其他合规渠道公示，并提供股东查询的便利。

会议的事规解释

本董事会议事规由江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会负责解释,如有特殊情况或需要对本事规进行修订的，需提前提请股东大会审议并经过相关程序。