超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

为规范公司内部管理，优化公司治理结构，确保公司沿着正确发展方向前进，超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会于2023年XX月XX日举行第一次会议，会议顺利进行,以下是会议的主要决议内容：

会议出席情况
会议由公司第七届董事会成员组成，包括独立董事、常务董事和董事代表等，会议前有15名董事到场，现场代表齐聚一堂，充分讨论了公司发展战略、经营规划及重大事项。

会议决议内容

1. 公司发展战略与经营规划
   本次会议重点审议了公司未来三年的发展战略，包括产品升级、市场拓展、技术创新以及公司内部管理优化等方面的规划，会议通过了《公司发展战略规划2024-2026》和《公司经营规划2024-2026》。

2. 董事会组成与职责
   会议进一步明确了董事会各成员的职责分工，优化了公司治理结构，确保董事会能够更高效地履行职责,为公司稳健发展提供有力支持。

3. 重大事项决策
   会议还审议并通过了多项重大事项，包括公司股权变更、合作项目签订、投资计划调整等,确保公司在各项发展项目中取得优质成果。

会议意义
本次董事会第一次会议的召开和决议的通过，标志着公司在新一轮发展阶段的重要里程碑，会议的成功召开和决议的顺利通过，展现了公司治理体系的成熟度和效率，为公司未来的发展奠定了坚实基础，也为股东、合作伙伴及其他利益相关方带来了积极信心。

未来展望
公司将继续秉承“技术领先、质量第一”的企业理念，深化改革，优化管理，推动公司在紧固系统领域的创新与发展,为股东创造更大价值。

如需进一步了解本次会议的详细内容,请关注公司后续发布的公告或通过正规渠道查询。