透景生命:董事会秘书工作细则（2025年11月）

《透景生命：董事会秘书工作细则》（以下简称“细则”）自2025年11月发布以来，为公司董事会秘书工作提供了更加清晰的指导和规范，作为公司治理的重要组成部分，董事会秘书的工作不仅关系到公司治理的顺利运行，更是公司形象和运营效率的重要保障，本文将围绕“细则”内容，深入解读董事会秘书工作的职责、工作流程、工作要求以及监督机制等方面。

董事会秘书的职责与工作流程

根据“细则”，董事会秘书的主要职责包括：

1. 协助董事会履行职责
   董事会秘书需要全心全意为董事会服务，协助董事会制定决策、监督公司管理、支持股东权益维护等工作，具体表现在：

   • 协助董事会准备会议材料,包括提案、议程、纪要等文件；
   • 审核公司重大决策的合规性和合理性；
   • 协助董事会与公司管理层沟通,确保董事会决策得到有效执行。

2. 维护公司治理体系
   董事会秘书是公司治理体系的重要组成部分，需要确保公司治理制度的完善与执行，具体包括：

   • 协助公司定期进行董事会及相关会议,确保会议顺利进行；
   • 维护公司股东大会文件的完整性和真实性；
   • 协助公司建立健全内部监督机制,确保公司内部管理规范化、制度化。

3. 支持公司发展战略
   董事会秘书需深入了解公司发展战略，协助公司管理层制定和实施相关工作方案，具体表现在：

   • 协助公司管理层撰写战略规划、年度报告等重要文件；
   • 协助公司与外部机构沟通合作,推动公司战略目标的实现；
   • 协助公司管理层进行投资决策、资本运作等重大事项的审批。

董事会秘书的工作要求

“细则”对董事会秘书的工作提出了一系列具体要求：

1. 高度的责任心与专业素养
   董事会秘书需具备扎实的专业知识和较高的责任心，能够胜任复杂多变的工作任务。

2. 严格的纪律要求
   董事会秘书需严格遵守公司规章制度，保持高度的职业操守，确保工作中的信息安全和保密。

3. 快速的执行能力
   董事会秘书需具备较强的执行力，能够及时响应董事会的工作需求，确保各项工作任务高效完成。

4. 良好的沟通能力
   董事会秘书需具备优秀的沟通能力，能够与董事会成员、公司管理层以及外部合作伙伴保持良好的沟通。

监督与考核机制

“细则”明确了董事会秘书工作的监督与考核机制：

1. 定期考核与评估
   公司定期对董事会秘书的工作进行考核，包括工作完成情况、工作质量以及工作态度等方面。

2. 工作反馈与改进
   董事会秘书需定期向董事会汇报工作情况，并根据反馈及时调整和改进工作。

3. 激励与奖励机制
   优秀的董事会秘书工作将得到公司的表彰和奖励，激励他们在工作中发挥更大的作用。

总结与展望

《透景生命：董事会秘书工作细则》为公司董事会秘书工作提供了更加清晰的指导框架，董事会秘书需紧紧围绕公司发展大局，以高度的责任感和专业素养，确保公司治理体系和治理能力不断完善，为公司高质量发展提供有力支持。

随着公司业务的不断扩展和市场环境的日益复杂,董事会秘书的工作任务也将更加繁重，希望所有董事会秘书能够以本“细则”为指导，努力工作，为公司的可持续发展贡献力量！