恒锋工具:董事会议事规则（2025年11月）

恒锋工具董事会议事规则（2025年11月）

为规范恒锋工具有限责任公司董事会的工作流程和会议管理,确保公司决策的科学性和合规性，特制定本《董事会议事规则》，本规则自2025年11月起施行。

会议基本原则

1. 召开条件
   公司董事会定期召开一次会议，具体时间由公司董事会决定，并提前通知各位董事，如遇特殊情况需临时召开会议，需经公司董事会授权。

2. 议程设置
   公司每次董事会会议的议程应提前30个工作日前提交，由董事长协调下属部门提前准备，并发送给各位董事。

3. 出席要求
   公司董事会成员应按时出席会议，若有事项未能到场，需提前向公司董事会说明理由。

会议准备工作

1. 提前准备
   公司应按时完成以下工作：

   • 准备会议文件,包括议程、相关背景材料和决策草案等。
   • 提交会议提醒和会议纪要。

2. 文件管理
   公司应妥善保存所有会议文件，包括会议纪要、决议和相关附件，确保文件完整性和可查性。

3. 信息披露
   公司应对会议内容进行充分准备，确保各位董事在会议前已充分了解相关信息。

会议举行程序

1. 开场
   会议开始后，董事长应主持会议，宣布会议开始，并就会议的基本情况作简要说明。

2. 议程讨论
   每项提案应由提出人进行简要说明，其他董事有机会就相关问题提出补充意见或建议。

3. 表决与通过
   每项提案需经过绝大多数董事同意后，方可通过，表决方式可采用纸质或电子形式，确保表决的合法性和公正性。

4. 会议纪要
   会议结束后，公司应及时整理出会议纪要，并由公司董事会备案。

会议记录与监督

1. 监督机制
   公司应建立完善的监督机制，确保会议决策的合理性和透明性，董事会成员如有异议，可按照公司章程提出相关建议。

2. 记录保留
   公司应将所有会议记录按年度归档，保存期限不得少于五年。

执行监督

1. 规则执行
   公司应严格按照本《董事会议事规则》执行，并定期评估会议工作的有效性，提出改进建议。

2. 违反处理
   若有董事会成员违反本《董事会议事规则》，公司应依据相关规定进行处理，确保规则的严肃性和权威性。

本《董事会议事规则》由恒锋工具有限责任公司董事会于2025年11月制定，并由全体董事会成员批准，公司全体员工和关心公司发展的各方关系人士均应遵守本规定。

恒锋工具有限责任公司
董事会
2025年11月