恒锋工具:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

恒锋工具:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

为更好地服务股东,根据公司发展需要，结合2025年工作部署，经公司董事会决定，恒锋工具公司拟于2025年X月X日召开2025年第一次临时股东大会，会议将于上午10点在公司总部（地址：XX市XX区XX路XX号）举行，也将通过线上线下结合的方式进行，方便广大股东参与。

会议主要议程：

1. 审查公司2024年财务状况报告：包括资产负债表、利润表及其他相关财务报表，审议年度财务报告。
2. 审议公司2024年经营情况报告：总结公司在2024年度的经营成果，分析市场环境及行业趋势，明确未来发展方向。
3. 讨论和表决2025年年度预算方案：审议并通过公司2025年年度预算方案，确保公司后续发展有序推进。
4. 选举公司2025年年度董事会及独立审计委员会成员：根据公司章程和相关法规，依法依规进行董事会和独立审计委员会的选举，确保公司治理结构合理、运行高效。
5. 其他事项：根据实际情况，会议还将讨论和表决其他需要股东大会表决的事项。

会议的重要意义：

本次临时股东大会将为公司未来的发展提供重要的决策支持,通过审议财务报告、经营报告及预算方案，股东可以更好地了解公司的经营状况，监督公司管理，确保公司健康稳健发展，选举新的董事会和审计委员会成员，是公司治理体系的重要组成部分，有助于公司在未来征程中保持方向，实现可持续发展。

会议安排及注意事项：

1. 会议时间： 2025年X月X日上午10点。
2. 会议地点： 公司总部XX号及线上平台。
3. 参会方式： 请股东通过公司官网或公告公布的线上平台提前注册，线下参会需携带有效身份证明件（如身份证、户口本等）及股东证明或其他证明文件进行核实。
4. 重要提醒： 请各位股东积极参与会议，按时出席或授权合法代表出席，共同推动公司发展。

恒锋工具公司将严格按照公司章程及相关法律法规,确保本次股东大会的顺利进行，如有任何变动或调整，将提前通过公告形式通知股东。