卓然股份:董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年10月）

卓然股份:董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年10月）

为进一步规范公司治理,增强公司内部监督和管理，确保公司治理合规、透明，卓然股份特制定本股份持有规定及变动管理制度，现将有关内容公告如下：

股份持有政策

1. 持股政策
   公司董事、高级管理人员（以下简称“相关人员”）在任职期间应持有公司股份，以体现对公司整体利益的认同和责任担当，公司股东大会或股东大会授权董事会决议可明确持股比例或具体数量要求。

2. 持股要求
   相关人员应在任职之日起一年内履行持股义务，持股方式包括但不限于直接持股、通过家庭会计或其他合法方式。

股份变动管理

1. 变动审批
   公司股份变动需经公司董事会审批，相关变动包括但不限于以下情形：

   • 转让股份、质押股份、抵押股份；
   • 将股份用于偿债、清偿债务；
   • 将股份用于支付工资、福利待遇或其他权益；
   • 增持或减持股份。

2. 变动原因
   公司股份变动需出具书面理由，理由需经独立董事会认可，确保变动合理合法。

3. 变动价格
   股份变动价格需符合公司章程和相关法律法规要求，确保交易价格公允合理。

4. 变动防止措施
   公司将采取有效措施防止内部交易、利益输送等不正当行为，确保变动程序的透明性和公正性。

法律依据

本制度制定基于《公司法》《证券法》《上市公司监管办法》等相关法律法规及公司章程，确保公司治理符合法律要求。

公司承诺

公司承诺将严格按照本制度执行股份管理相关事项,确保公司治理规范透明，维护股东权益和公司利益，重大股份变动将及时向股东大会或股东报告，接受监督。

制度自发布之日起实施,具体执行细则将由公司董事会另行制定并报股东大会审议确认。

卓然股份
2025年10月