山外山:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

山外山:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

尊敬的股东朋友们：

为进一步完善公司治理结构,优化股权分配机制，推动公司高质量发展，根据相关法律法规和公司章程的规定，结合实际工作需要，经公司董事会决定，拟于2025年召开第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

会议基本信息

1. 召开时间：2025年X月X日（具体日期及时间另行通知）。
2. 会议地点：北京市朝阳区光华路8号山外山科技股份有限公司大楼会议室。

会议主要内容

本次临时股东大会将审议以下重要事项：

1. 股东权益保护提案：完善公司股东权益保护制度，明确股东的知情权、参与权、表决权和监督权的具体实施方式。
2. 公司治理优化方案：对公司现有治理结构进行全面优化，提升公司治理效能，确保公司长效稳健发展。
3. 战略发展方向：审议公司未来三年的战略发展方向，包括新兴业务布局、技术创新计划以及市场拓展策略。

会议目标

本次临时股东大会旨在凝聚股东力量,共同推动公司发展，确保公司沿着正确的方向前进，通过会议审议的各项决策将进一步增强公司内部治理能力，提升股东价值，实现共同富裕。

召开意义

山外山作为行业内领先的高科技企业,始终秉承“创新驱动发展，责任创造价值”的核心理念，本次临时股东大会的召开，是公司治理现代化的重要一步，也是公司与股东深化合作，共谋发展的重要平台。

呼吁股东参与

作为公司的股东朋友,贵公司的参与将为本次会议的成功举办提供重要支持，我们希望您能够积极出席会议，共同见证公司的成长与未来，携手共进！

如有任何疑问,请联系公司秘书：XXX-XXXXXXXX，邮箱：XXX@山外山科技.com。

山外山科技股份有限公司
2025年X月X日