南微医学:南微医学科技股份有限公司股东会议事规则

南微医学科技股份有限公司股东会议事规则

为规范南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会议的召开、准备、参加及相关事宜，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况,特制定本股东会议事规则。

会议的基本情况

1. 会议名称：公司每年一次的股东大会，简称“股东大会”。
2. 会议性质：公司的重要决策会议，依法召开,必须由股东代表参加。
3. 会议方式：采用现场会议和通讯会议相结合的方式进行。

会议的召开方式

1. 会议召开条件：

   • 公司总资产不少于规定的标准；
   • 公司净资产不少于规定的标准；
   • 公司经营状况符合持股人召会条件；
   • 公司最近三年累计净利润要求符合相关规定。

2. 会议召开事宜：

   • 公司董事会负责会议的组织与协调；
   • 公司秘书负责会议的文书准备及相关事务；
   • 会议时间、地点由公司董事会决定,并提前通知股东。

3. 临时召开会议：

   • 在公司经营发展中出现重大事件或其他特殊情况,股东有权申请召开临时会议；
   • 公司董事会收到持股人提出的临时召会提案后,应当在指定时间内决定是否召开。

会议的议程

1. 议程的制定：

   • 公司董事会负责根据公司章程和相关法律法规,提前准备会议议程；
   • 公司董事会提前将会议议程报送给持股人,附则说明情况；
   • 会议议程需经过股东大会审议通过。

2. ：

   • 公司经营状况报告；
   • 财务报表及其审计报告；
   • 财务决策事项；
   • 公司重大事项决策；
   • 其他由股东大会提案并经大会审议通过的事项。

会议的投票方式

1. 投票方式：

   • 现场会议：持股人现场出席,签署表决书；
   • 通讯会议：持股人通过书面、电子或其他方式表达意向。

2. 表决程序：

   • 表决事项需经出席会议的股东超过半数表决通过；
   • 表决结果需由公司公示,并在公司官网及其他指定渠道公开。

会议的纪要

1. 备案要求：

   • 会议结束后,公司应当及时整理会议纪要；
   • 包括会议召开情况、议程、决议及其他相关事项；
   • 公司董事会负责审核会议纪要,并报送备案。

2. 公示事项：

   • 会议决议及其他重要信息由公司公示；
   • 公示时间、方式由公司自行决定。

违反规定的处理

1. 违反事规的处理：

   • 违反本规则的行为,公司及相关责任人须依法或公司章程处理；
   • 公司董事会负责监督和管理,确保会议依法依规召开。

2. 保密要求：

   • 和相关信息须严格保密,未经公司授权不得泄露；
   • 信息泄露造成的后果由相关责任人承担。

其他事项

1. 本规则由公司董事会负责解释；
2. 本规则一式四份，公司董事会、公司秘书各执一份,其他人员不得擅自解释；
3. 本规则由公司公告发布,自发布之日起执行。

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