拓维信息:《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月）

《独立董事专门会议工作制度》（以下简称“本制度”）自2025年10月起正式施行，为进一步规范公司治理，强化独立董事职能，提高公司治理水平，现就本制度的主要内容及实施要点进行说明如下：

会议的目的

独立董事专门会议的设立是公司治理现代化的重要举措,旨在：

1. 聚合独立董事力量,充分发挥其专业知识和行业经验；
2. 综合分析公司重大事项,提出专业意见；
3. 提升公司治理透明度和公信力。

会议的组成

1. 会议由公司董事会召集,独立董事为会议的主要成员；
2. 会议可邀请其他相关部门负责人或专家参与,充分发挥多方力量；
3. 会议程序符合公司章程及相关法律法规要求。

会议的职责

1. 审核公司重大事项,如并购、重组、股权变更等；
2. 评估董事会决策的合规性；
3. 研究公司治理及内部控制的改进意见；
4. 提交独立董事年度报告,定期向股东大会汇报工作成果。

会议的程序

1. 会议议题由公司董事会提起,经独立董事同意后发布通知；
2. 需由独立董事共同讨论并形成意见；
3. 会议决议需经多数独立董事同意,形成书面记录；
4. 会议相关信息需及时向股东或监管机构报告。

信息保密

1. 和相关信息需严格保密,未经授权不得向外泄露；
2. 会议过程需保留完整记录,做好文件归档；
3. 信息披露需遵守法律法规及公司内部制度。

法律遵守

本制度制定并实施需遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规，确保公司治理合法合规。

本制度的实施将进一步提升公司治理水平,为公司长远发展提供坚实保障，各相关部门和独立董事将依法履行职责，确保制度有效执行，为公司股东和社会公众创造更大价值。