《中国人民银行等七部门联合起草反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》

中国人民银行等多部门联合起草《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》

中国人民银行联合外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局共同起草了《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》，旨在加强我国反洗钱特别预防措施制度建设，完善国家反洗钱法律体系，履行国际义务,防范洗钱和恐怖融资风险。

加强反洗钱制度建设，完善法律体系

《管理办法》的制定，源于我国履行联合国安理会相关决议等国际义务的实际需要，管理办法的出台，将进一步明确反洗钱特别预防措施的义务主体、实施对象、具体措施、复核及除名、金融机构与特定非金融机构义务以及法律责任等内容,从法律层面确立反洗钱特别预防措施的制度基础。

落实国际标准，提升反洗钱水平

反洗钱特别预防措施是反洗钱国际标准《FATF建议》的重要内容，全球190多个国家和地区承诺完全执行《FATF建议》，并建立了相应的法律制度，我国在第四轮反洗钱国际评估中存在多项不足，为迎接第五轮评估，有必要对照上一轮评估指出的问题，对标反洗钱国际标准的要求，抓紧制定发布相关制度,推动义务主体落实相关工作要求。

《管理办法》主要内容

《管理办法》共五章三十一条，包括总则、名单与执行、反洗钱特别预防措施义务、法律责任和附则。

在名单与执行方面，明确了公安部、国家安全部、外交部、中国人民银行在各自职责范围内开展名单认定、发布及除名等工作；中国人民银行、国务院有关特定非金融机构主管部门依法对金融机构、特定非金融机构履行反洗钱特别预防措施义务的情况开展监督管理和指导。

在反洗钱特别预防措施义务方面，规定了金融机构应当做好反洗钱特别预防措施制度建设与风险管理，及时获取名单，对客户及其交易对象进行核查,核查确认后应当立即采取反洗钱特别预防措施并向有关部门报告。

《管理办法》的出台，将有助于我国反洗钱工作更加规范化、法治化，为维护国家金融安全、防范洗钱和恐怖融资风险提供有力保障。