安克创新:关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度的公告

安克创新关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度的公告

为进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，确保公司长期稳健发展，根据相关法律法规和公司发展实际情况，公司修订了公司章程草案及相关治理制度，并形成了符合上市公司治理要求的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度,现就有关事项公告如下：

修订及制定的主要内容

1. 公司章程（草案）修订内容
   根据《公司法》及《上市公司治理准则》的相关要求，对公司章程进行全面修订，重点修订以下内容：

   • 公司治理体系和治理能力现代化：明确公司治理目标，优化公司治理结构，完善公司治理过程，强化公司治理能力。
   • 董事会、监事会和股东会的职责：明确各职能机构的职责分工，规范各机构的运作程序，提高公司治理效率。
   • 反腐倡廉机制：强化公司内部监督，完善反腐倡廉制度，明确违规行为的界定和处罚措施，确保公司风清气正。
   • 股东权益保护：加强股东权益保护，明确股东的权利义务，规范股东与公司的关系,保障股东合法权益。

2. 公司部分治理制度的制定
   针对公司实际情况，结合行业特点和市场环境，制定了公司部分治理制度，包括但不限于以下内容：

   • 内部控制制度：强化内部控制，规范业务流程，确保信息披露及时、准确。
   • 风险管理制度：建立风险管理体系，识别、评估和控制各类风险，保障公司稳健发展。
   • 信息化建设：推动信息化建设，提升公司管理效率，优化资源配置,提高决策水平。

公告的意义与目的

本次修订和制定公司章程及治理制度，旨在进一步提升公司治理水平，适应市场环境和法律法规的最新要求，确保公司在H股市场上市后持续健康发展，通过修订公司章程及制定相关治理制度，公司将进一步完善内部管理，强化内部监督，提升透明度和公信力,为公司长期发展奠定坚实基础。

公司的决心与承诺

公司高度重视公司治理建设，坚持以股东为中心的发展思想，不断优化公司治理结构，完善公司治理机制，确保公司治理体系和治理能力现代化，公司将严格按照修订及制定的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度要求，从执行力度上落实到位，确保公司各项制度有效实施,为公司稳健发展和股东增值创造更大价值。

特此公告。

安克创新股份有限公司
日期：2023年X月X日