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透景生命:董事会议事规规（2025年11月）

透景生命股份有限公司特别之处在于其独特的治理结构和高效的决策机制,为进一步规范公司治理，确保董事会议的顺利召开和高效运转，特制定本《透景生命:董事会议事规规》。

会议的重要性 董事会议是公司最高决策机构的重要会议，其规则和程序直接关系到公司的发展方向和经营效率，本规则旨在规范董事会议的召开方式、议题制定程序和决策流程，确保公司治理的规范性和透明度。

会议召开的方式

1. 定期会议：每季度召开一次常务董事会会议，内容包括公司发展战略、财务状况、重大项目决策等；
2. 特别会议：根据实际情况，特别召开的董事会会议需提前通知各位董事，并明确会议议题；
3. 通知方式：会议通知需提前7个工作日前发送，会议内容需在会议前5个工作日内在公司官网等平台公示。

议题的制定

1. 提出议题：各位董事可通过书面或口头形式提出会议议题；
2. 审批流程：提出的议题需经公司秘书审核后提交公司董事会审议；
3. 优先级排序：议题将根据公司发展需要和实际情况进行分类和排序，确保重点议题优先讨论。

议案的通过

1. 议案提交：会议期间，各位董事可提出议案，需由主持人协助起草并提交；
2. 议案表决：议案需经多数同意通过，特别重大事项需经过半数以上的董事同意；
3. 议案生效：通过的议案自会议通过之日起即生效，相关部门需及时落实。

记录和公布

1. 会议记录：会议内容需由公司秘书详细记录，包括议题、讨论内容和决议；
2. 公开披露：会议决议需在公司官网和公告栏等平台上公示，确保信息透明；
3. 信息更新：及时更新公司公告栏，确保员工和外部关注者能够及时了解公司动态。

监督和问责

1. 监督机制：设立监督小组，定期检查会议执行情况，确保规则贯彻执行；
2. 问责程序：违反本规则的行为将按照公司纪律处分，确保规则的权威性；
3. 反馈渠道：员工可通过公司内部渠道反馈会议执行中的问题，确保透明和公正。

透景生命的愿景 透景生命致力于通过高效治理推动公司持续发展，为股东创造价值，通过规范的董事会议事规，公司能够在快速发展的同时保持治理的稳定性和透明度，为实现长远发展目标奠定坚实基础。

让我们共同遵守本《透景生命:董事会议事规规》，在公司治理中贡献力量，共同书写透景生命的辉煌篇章。