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西安陕鼓动力股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，西安陕鼓动力股份有限公司于2025年召开了第四次临时股东会，会议旨在审议并通过与公司经营和发展密切相关的一系列重大事项，以下是本次股东会的主要内容和决议：

1. 会议召开背景
   本次临时股东会是在公司遭受重大股东权益侵害或面临特殊经营环境下召开的，根据公司法规定，临时股东会的召开是为了维护股东的合法权益和公司的正常经营秩序，确保公司能够顺利发展。

   

2. 主要决议内容
   会议审议并通过了以下决议：

   • 审计委员会的任命：会议决定任命一位具有丰富审计经验的独立成员担任审计委员会主席，其他委员由公司董事会提名并经股东会大会表决通过，审计委员会的职责是监督公司财务管理工作，确保财务报表的真实性、完整性和合规性。
   • 独立董事的任命：会议还决定任命一位具有深厚行业经验的资深人士担任独立董事，独立董事的职责是监督公司重大决策的合理性和股东利益的最大化，弥补公司治理中的不足。
   • 公司章程修改：为适应公司发展的需要，会议通过了公司章程的修订案，修订内容主要包括公司治理结构的优化、股东权益的进一步保障以及公司发展战略的明确。
   • 其他事项：会议还审议并通过了其他与公司经营和股东权益相关的事项，包括但不限于公司重大事项的授权、管理层的薪酬方案以及公司战略规划的审议等。

3. 决议的意义
   本次临时股东会的召开和决议的通过，是公司治理和股东权益保护的重要里程碑，通过任命独立的审计委员会和独立董事，公司能够进一步强化内部监督机制，确保决策的科学性和透明度，公司章程的修订为公司未来的发展提供了更为灵活和高效的治理框架，这些决议的通过，标志着公司在股东权益保护和公司治理方面迈出了重要一步，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

4. 对公司和股东的承诺
   西安陕鼓动力股份有限公司承诺将严格按照本次临时股东会的决议要求，完善公司治理，保障股东的合法权益，公司管理层和董事会将以高度的责任感和使命感，确保公司在实施决议的过程中不懈努力，实现股东的共同利益和公司的持续稳健发展。

本次临时股东会的召开和决议的通过,体现了公司对股东权益的高度重视和对公司未来发展的积极承诺，我们相信，在公司管理层、董事会和股东的共同努力下，西安陕鼓动力股份有限公司必将在未来的发展中取得更加辉煌的成就，为股东创造更大的价值。