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聚灿光电: 信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

为进一步规范公司信息披露工作，提升信息披露的规范性和透明度，确保公司信息安全和合规经营，根据相关法律法规和公司实际情况，修订并制定本信息披露事务管理制度,本制度自发布之日起实施。

第一章基本原则

1. 遵守相关法律法规
   公司信息披露工作必须遵守《中华人民共和国公司法》《信息安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，确保信息披露内容的合法性、准确性和完整性。

2. 保护信息安全
   公司应采取有效措施保护信息安全，防止信息泄露、篡改和滥用，确保公司和相关方的信息在网络、数据等多个环节中的安全性。

3. 及时性和准确性
   公司应根据实际情况，及时、准确、完整地披露信息,确保信息披露的时效性和权威性。

4. 责任落实
   公司各部门和相关人员应严格按照本制度的要求执行信息披露工作,确保制度的有效实施。

第二章信息披露内容

1. 信息类型
   本制度适用于公司的经营、财务、人员、技术、市场等各类信息的披露。

2. 披露范围
   公司应对外公开的信息包括但不限于以下内容：

   • 公司经营状况与财务数据
   • 产品研发和市场信息
   • 员工信息与人力资源数据
   • 技术数据与知识产权信息
   • 股票市场信息与投资者关系

3. 信息披露方式
   公司应通过官网、新闻稿、投资者关系网页等正式渠道进行信息披露,确保信息披露的权威性和一致性。

第三章信息披露具体内容

1. 信息披露审批流程
   公司信息披露事务由公司信息披露工作小组负责，相关部门需按照本制度的要求向审批机构提交披露内容,经审核后方可发布。

2. 信息披露监督机制
   公司设立信息披露监督专项工作组，负责信息披露的监督与反馈,确保信息披露的合规性和透明度。

第四章实施步骤

1. 信息分类与评估
   公司应对信息进行分类管理，根据信息的重要性、影响范围和披露要求,确定信息披露的优先级和审批流程。

2. 信息披露模板
   公司应制定统一的信息披露模板，确保信息披露内容的格式统一、表述清晰,便于公众理解和接受。

3. 信息披露实施细则
   公司应根据本制度制定信息披露实施细则，明确信息披露的具体内容、时间、方式和责任追究。

第五章责任追究

1. 违反本制度的后果
   公司及相关人员违反本制度的规定，导致信息披露不规范、不及时或不准确的，应依法依规进行处理，包括但不限于以下措施：

   • 做出解释
   • 纳缴违法所得
   • 吊销业务资格

2. 责任落实
   公司各部门和相关人员应严格按照本制度的要求执行信息披露工作,确保信息披露的规范性和安全性。

第六章附则

1. 本制度由公司信息披露工作小组负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 未尽事宜,公司将根据实际情况予以补充说明。