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奥尼电子董事会事务规则
为规范奥尼电子公司董事会事务的组织与管理，确保公司治理的规范性和高效性，特制定本董事会事务规则,以下是本规则的主要内容：
会议的组织与准备
- 会议时间：董事会定期召开一次会议，具体时间由公司董事会决定,并提前通知各董事。
- 会议地点：会议通常在公司总部或指定的会议室召开,特殊情况下可另行决定。
- 会议通知：会议的召开时间、地点、议程等事项由董事长提前通知各董事,通知时间不得少于五个工作日。
会议的议程
- 议程的制定：会议议程由董事会提前至少五个工作日前确定,并由董事长下发给各董事。
- 提案材料：与会议相关的事项提案应至少提前三个工作日前提交,由提交人负责提供书面材料。
会议的流程
- 开场：会议由董事长开场,宣布会议开始并就会议主要事项进行说明。
- 议题讨论：每项议题由提案人介绍，其他董事发言时应遵守会议秩序,发言人员应有相关背景或必要权限支持其发言内容。
- 决策机制：会议议题讨论完毕后，需依据公司章程和相关法律法规作出决策,决策方式可依据公司章程规定。
- 记录：会议过程中需做好记录，包括会议内容、决策事项及相关讨论意见,记录由公司秘书负责。
会议的决策机制
- 决策程序：会议决策需经多数同意,具体决策方式由公司章程规定。
- 重大事项：涉及公司重大事项的议题需经全体董事通过,若有特殊情况需提前征得相关股东大会或股东大会授权。
会议的记录与保存
- 记录保存：会议记录由公司秘书保存,保存期限与公司年度保留资料一致。
- 提供记录：会议相关记录可由公司秘书提供给董事会成员及相关部门查询。
法律法规与公司章程
- 本规则应与公司章程和相关法律法规相符合,具体执行中应遵循公司章程和相关法律法规的规定。
- 本规则可能会根据公司发展和实际需要进行修订,修订事项需由董事会另行决定。
本规则自发布之日起实施,由奥尼电子董事会负责解释。
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