江苏神通:2025年11月3日调研活动附件之投资者调研会议记录
航新科技:广州航新航空科技股份有限公司详式权益变动报告书
根据公司关于权益变动的相关规定及实际情况,以下是广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）权益变动的详细说明，经公司股东大会或其他相关会议审议通过，以下权益变动自审议通过之日起正式生效。
权益变动的主要内容
股权变动
- 股权转让：公司股份的部分股权通过协议转让方式转移，具体为，股东A于2023年X月X日将公司X%的股份转让给股东B。
- 股权激励计划：为激励公司高管及核心员工，公司设立了股权激励计划，计发股份数量为公司总股本的X%，发放时间为2023年X月X日。
债权变动
- 债权转让：公司部分债权通过市场方式转让，具体为，公司2022年X期末余余额为XX万元人民币的债权于2023年X月X日通过竞价转让给第三方机构，转让金额为XX万元人民币。
- 债权抵用：公司为偿还部分债务，通过抵用债权的方式进行了债务重组，具体为，公司将XX万元人民币的账面未使用闲置金项转为抵用债权，减少了公司的负债规模。
其他权益变动
- 权益激励计划：公司为弥补部分股东损失，采取了权益激励计划，计发股份数量为公司总股本的X%，发放时间为2023年X月X日。
权益变动的具体条款
股权转让
- 转让对象为股东B,转让股份数量为X股，占公司总股本的X%。
- 转让价格为市场平均价XX元/股，总计转让金额为XX万元人民币。
- 转让完成后,股东B持有公司X%的股份，成为公司实际控制人之一。
股权激励计划
- 计发股份数量为公司总股本的X%，即XX股。
- 股权激励计划的发放对象为公司X位高管及核心员工,发放时间为2023年X月X日。
- 每位受益者需满足一定的业绩考核标准,才能完成股权登记。
债权转让
- 转让债权余额为XX万元人民币,转让价格为市场价XX元/元。
- 转让方为第三方机构,购买债权后，债权余额仍归公司所有，但管理权移交给转让方。
- 转让完成后,公司的债务余额减少至XX万元人民币。
债权抵用
- 公司将XX万元人民币的账面未使用闲置金项抵用部分债权。
- 抵用完成后,公司的总负债规模减少XX万元人民币。
权益变动的原因及影响
变动原因
- 股权转让：为优化公司股权结构，引入新的投资者，提升公司治理能力。
- 债权转让：通过市场转让债权，降低公司债务负担，优化财务结构。
- 权益激励计划：鼓励公司核心人才积极参与公司发展，增强公司内部动力。
影响分析
- 股权转让：引入新的股东可能带来新的发展资源，但也可能导致公司治理结构的变化。
- 债权转让：降低公司债务负担，提高公司的财务灵活性，但需要确保债权转让方的资质和信誉。
- 权益激励计划：激励措施可能提升员工的士气和积极性，但需要合理设计考核机制，避免过度激励。
权益变动的后续措施
股东变动登记
股权转让完成后,需及时办理股东变动登记，与公司工商部门完成相关手续。
债权管理
债权转让完成后,需与转让方签订相关协议，明确债权管理方式及责任划分。
权益激励计划执行
按照激励计划的相关条款,定期对受益者进行业绩考核，并完成股权登记手续。
公司备案
公司需按照相关法律法规,及时向工商部门备案权益变动情况。
权益变动的预期效果
股权结构优化
- 通过股权转让引入新的股东,提升公司治理能力和发展潜力。
- 股权激励计划激励核心人才,推动公司高质量发展。
财务结构改善
债权转让和抵用降低了公司的债务负担,为公司未来的发展提供了更强的财务支持。
公司治理提升
引入新的股东和激励措施,可能带来新的治理理念和管理思路，为公司长远发展奠定基础。
权益变动的风险及应对措施
股权转让风险
- 新股东可能对公司战略有不同的理解,导致公司治理出现分歧。
- 应对措施：公司需制定股东协议，明确股东权利与义务，避免未来可能出现的纠纷。
债权转让风险
- 债权转让方可能出现违约情况,影响公司债务管理。
- 应对措施：公司需严格审查转让方的资质，签订保密协议，确保债权转让的安全性。
权益激励计划风险
- 激励措施可能导致过度投机,影响公司内部管理。
- 应对措施：公司需建立科学的考核机制，防止激励措施被滥用。
权益变动的未来展望
股权激励计划：未来将根据公司发展情况和市场环境，定期评估激励计划的效果，并进行必要的调整。
债权管理：公司将继续优化债务结构，积极管理债权转让后的债权关系，确保公司财务健康发展。
股东管理：公司将加强与股东的沟通，倾听股东意见，提升股东满意度，确保公司长期稳定发展。
广州航新航空科技股份有限公司
日期：2023年X月X日
审批人：公司董事会
备注：本报告书由公司董事会负责解释和说明
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