弘信电子:独立董事工作制度（2025年11月）

弘信电子:独立董事工作制度（2025年11月）

作为一家领先的科技企业,弘信电子（以下简称“公司”）深知企业治理的重要性，为了进一步提升公司治理水平，优化董事会结构，公司于2025年11月推出了一套全面的独立董事工作制度，这一制度的实施，不仅体现了公司对高质量治理的追求，也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

独立董事工作制度的定义与作用

独立董事会是公司治理体系中的一项重要组成部分,其职能是为公司提供独立、专业、客观的指导意见，独立董事会的成员通常由具有丰富行业经验和专业背景的资深人士组成，他们不受公司管理层的直接影响，能够为公司的战略决策提供公正的建议。

在本次推出的独立董事工作制度中,独立董事会的职责明确界定，包括但不限于：

1. 监督公司治理过程,确保公司管理与经营合规性；
2. 参与公司重大决策的评估与建议,提供独立的第三方视角；
3. 审核公司内部控制体系,确保财务信息的准确性和透明度；
4. 对公司重大交易和投资项目进行评估,防范潜在风险；
5. 提出独立董事会工作计划,定期开展治理评估和改进工作。

独立董事工作流程的细化

为确保独立董事工作制度的有效实施,公司细化了独立董事工作流程，明确了各环节的时间节点和工作要求，具体流程包括：

1. 定期会议制度：独立董事会定期召开会议，讨论公司重大事项并提出建议，会议内容包括公司战略规划、财务状况、风险管理等方面。
2. 专项任务制度：独立董事会针对公司特定业务领域或重大项目，成立专项工作组，深入研究并提出针对性建议。
3. 定期评估制度：每年对独立董事工作进行全面评估，优化工作机制，提升工作效率。
4. 信息共享制度：确保独立董事会成员能够及时获取公司相关信息，做出科学决策。

独立董事工作制度的意义

独立董事工作制度的推出,标志着公司治理水平的全面升级，通过这一制度，公司能够：

1. 提升治理透明度：独立董事会的工作有助于公开公司内部决策过程，增强投资者和公众对公司的信任。
2. 优化决策质量：独立董事会的建议和意见能够为公司管理层提供更具专业性的支持，提高决策的科学性和准确性。
3. 降低经营风险：通过独立的第三方视角，公司能够更好地识别和防范潜在风险，保障公司的稳健发展。
4. 支持公司长远发展：独立董事会的专业指导能够为公司提供战略支持，帮助公司在激烈的市场竞争中保持优势。

弘信电子通过推出独立董事工作制度,展现了其在企业治理领域的积极探索和务实态度，公司将继续完善独立董事工作制度，进一步优化公司治理体系，为实现公司可持续发展目标提供有力支持。

独立董事工作制度的实施,不仅是弘信电子治理体系的一大里程碑，也为公司的未来发展奠定了坚实的基础，这一制度的推出，标志着公司在高质量治理方面迈出了坚实的一步，为实现公司与股东的双赢，为市场树立了良好示范作用。