大博医疗:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

大博医疗修订及制定公司部分治理制度的公告

为进一步完善公司治理体系，优化公司治理结构，提升公司治理能力和水平，确保公司持续健康发展，同时符合国家相关法律法规及行业规范要求，经公司董事会决定，修订并制定以下治理制度,现就有关事项公告如下：

公告背景与目的

随着公司业务的快速发展和市场环境的不断变化，公司治理体系和治理能力已经面临新的挑战，为适应新的发展要求，进一步明确公司治理制度，优化公司治理结构，明确各职位、部门、人员的职责与义务，确保公司治理体系和治理能力与时俱进,提升公司治理的科学性和规范性。

修订及制定的治理制度

本次修订及制定的治理制度主要包括以下内容：

1. 公司治理原则
   （一）坚持党的领导，坚持社会主义市场经济发展道路，坚持全面依法治国，坚持公开透明，坚持高效规范，坚持与时俱进。
   （二）强调责任制，明确权责分工，落实公司领导班子的责任制，强化内部监督，确保决策科学、民主、公开。
   （三）注重高效运行，建立健全公司治理体系，优化公司治理环境,提升公司治理能力和水平。

2. 公司主要职职位与职责
   根据公司实际情况，修订并明确公司董事会、监事会和其他相关职位的职责与义务,确保公司治理体系的完整性和有效性。

3. 公司内部监督机制
   （一）建立健全公司内部监督制度，明确监督对象、监督内容、监督方式和监督结果。
   （二）强化内部审计和风险管控，确保公司财务健康、业务合规、风风雨雨。
   （三）建立健全问题反馈和处理机制，及时发现、及时整改、及时反馈,提升公司治理能力。

4. 其他补充内容
   根据国家相关法律法规及行业规范要求，补充其他必要的治理制度内容,确保公司治理制度与时俱进。

修订及制定内容的意义

本次修订及制定公司治理制度，体现了公司治理体系和治理能力的提升,具有重要意义：

1. 完善公司治理体系
   通过修订和制定公司部分治理制度，进一步完善公司治理体系，优化公司治理结构,提升公司治理能力和水平。

2. 强化公司风险防控
   通过健全公司内部监督机制，强化公司风险防控能力,确保公司在复杂多变的市场环境中健康稳定发展。

3. 保障股东权益
   通过明确公司治理制度，保障股东的合法权益,提升公司治理透明度和公信力。

4. 推动公司持续发展
   本次修订及制定公司治理制度，是公司推动持续健康发展的重要举措，有助于激发全体员工的积极性和创造性,为公司长远发展奠定坚实基础。

实施计划

公司将根据本次修订及制定的治理制度，逐步 制定并实施相关工作，确保公司治理制度的全面贯彻落实,具体实施计划将由公司董事会根据实际情况制定并及时向股东公告。

未来展望

本次修订及制定公司治理制度是公司治理体系和治理能力现代化的重要一步，公司将继续优化公司治理体系，提升公司治理能力和水平,为实现公司长远发展目标而不懈努力。

请关注公司后续公告，了解更多详细信息。

大博医疗股份有限公司
日期：2023年XX月XX日