宝新能源:董事、高级管理人员培训制度（2025年10月修订）

宝新能源董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

为进一步规范公司管理体系,提升公司治理效能，宝新能源公司于2025年10月修订了《董事会秘书工作制度》，以更好地服务董事会工作，确保公司发展战略的顺利实施，本文将详细阐述本制度的修订内容及实施要点。

修订背景与目的

随着宝新能源公司快速发展和业务拓展,公司治理体系和治理能力的提升已成为公司高层管理的重要议题，董事会作为公司的战略决策核心，其工作效率和质量直接关系到公司整体发展，随着公司业务的扩大，董事会秘书的工作职责和工作流程也面临着新的挑战和压力，公司决定修订董事会秘书工作制度，以更好地适应公司发展需求，规范董事会秘书的工作流程，提升工作效率，确保董事会决策的科学性和及时性。

工作职责与职责分工

1. 工作职责

   • 协助董事会履行日常工作职责,包括但不限于会议准备、文件审阅、信息整理等。
   • 组织协调公司各部门向董事会提供相关材料和信息,并确保材料的准确性和完整性。
   • 协助董事会成员进行公司内部和外部的沟通与交流,包括但不限于对外宣传、投资者关系管理等。
   • 协助公司高层管理团队进行公司战略规划和政策执行的跟踪与协调。
   • 维护公司董事会的档案管理工作,确保董事会决策的归档和保密。

2. 职责分工

   • 日常事务协调：负责董事会日常事务的协调与安排，包括会议召开、文件审阅、信息查询等工作。
   • 信息收集与整理：负责收集公司各部门的相关材料和信息，并进行初步整理，确保信息的准确性和完整性。
   • 会议支持：协助董事会成员准备会议文件，参与会议纪要的撰写和审阅工作。
   • 档案管理：负责公司董事会相关文件和资料的归档、管理和保密工作。
   • 外交与沟通：协助董事会成员进行公司外部的沟通与交流，包括对外宣传、投资者关系管理等工作。

工作机制与实施

1. 工作机制

   • 公司建立专门的工作机制,明确董事会秘书的工作职责和工作流程，确保工作高效有序地开展。
   • 制定详细的工作流程和操作规范,确保每项工作都有明确的标准和要求。
   • 定期组织董事会秘书与公司高层、部门负责人进行工作交流和培训，提升工作能力和水平。
   • 建立考核机制,对董事会秘书的工作表现进行定期考核，并根据考核结果进行工作评估和奖惩。

2. 实施要点

   • 公司将对本制度的修订进行内部推广,并组织相关部门负责人和骨干人员进行培训，确保制度的理解和执行。
   • 公司将建立相应的工作台账,记录董事会秘书的工作情况和成果，确保工作透明化和可追溯化。
   • 公司将定期对董事会秘书的工作进行评估,并根据评估结果提出改进建议，进一步提升工作质量和效率。

监督与管理

1. 监督机制

   • 公司设立监督机制,对董事会秘书的工作执行情况进行监督和指导，确保工作符合公司制度和要求。
   • 公司将定期对董事会秘书的工作进行检查,发现问题及时整改，确保工作的规范性和有效性。
   • 公司将建立反馈渠道,接受公司内部和外部的意见和建议，进一步完善工作机制。

2. 管理保障

   • 公司将加强对董事会秘书的管理,提供必要的资源和支持，确保其能够顺利开展工作。
   • 公司将定期组织董事会秘书与高层管理团队进行沟通,确保工作顺利开展。
   • 公司将对董事会秘书的工作流程和程序进行优化,不断提升工作效率和质量。

未来展望

本次董事会秘书工作制度的修订是公司高层管理团队根据公司发展需求和实际工作情况提出的重要决策,通过修订工作制度，公司希望能够进一步提升公司治理能力和治理水平，为公司的持续健康发展提供有力保障。

宝新能源将继续优化公司管理体系,提升公司治理效能，确保公司在竞争激烈的市场环境中保持优势，公司将继续加强对董事会秘书的管理和支持，确保其能够更好地服务公司发展大局，为公司实现可持续发展目标而不懈努力。

宝新能源董事会秘书工作制度的修订,是公司高层管理团队为了提升公司治理水平和管理能力，确保公司长远发展的重要决策，本制度的修订和实施，将进一步规范公司管理体系，提升公司发展效率，为宝新能源的可持续发展奠定坚实基础，公司将继续以此为契机，推动公司治理体系和治理能力的全面提升，为实现公司战略目标和社会责任而努力奋斗。