华新水泥:第十一届董事会第十九次会议决议公告

第十一届董事会第十九次会议决议公告

为深入贯彻公司发展战略,科学决策，提升公司综合竞争力，第十一届华新水泥董事会第十九次会议于近期在公司总部召开，会议由董事长李某某主持，各位董事及相关管理层参加，会议通读了多项重要议题的决议建议，并依法依规作出了以下重要决策：

关于公司未来发展战略的研判与确定

会议重点研究了公司未来三到五年的发展规划,特别是在技术研发、市场开拓、成本控制等方面的重点任务，会议决定，公司将以技术创新为引领，持续提升产品质量和生产效率，力争在行业中占据领先地位，公司将加大在新型材料和环保技术领域的研发投入，探索绿色低碳水泥生产工艺，积极响应国家“双碳”战略目标。

关于国际化战略的推进

为进一步拓展公司业务版图,提升品牌国际化水平，会议决定加快公司海外项目开发步伐，特别是在东南亚、非洲和中东等新兴市场的布局，公司将通过建立海外研发中心和生产基地，提升在国际市场中的技术竞争力，并加强与国际知名企业的合作，共同开发新型水泥产品和解决方案。

关于公司治理和利益平衡

会议强调了公司治理的重要性,决定进一步完善公司内部监督机制，确保董事会和管理层的决策更加科学合理，公司将加强与股东的沟通与协作，尤其是在股东权益保护和利益分配方面，确保各方利益得到公平对待，公司还将继续推进内部审计和风险管理体系建设，确保公司运营的规范性和透明度。

关于社会责任与可持续发展

会议重申了公司履行社会责任的重要性,决定继续关注员工福利、环境保护和社区发展等方面，公司将加大在教育、文化和环保公益方面的投入，特别是在乡村振兴和生态保护项目中发挥积极作用，公司将进一步推进绿色生产，减少生产过程中的污染和能源消耗，努力实现经济发展与环境保护的双赢。

第五、其他重要决议

会议还讨论并通过了其他重要决议,包括公司预算的初步编制、重大项目的投资决策以及部门工作安排等，各位董事对会议内容表示高度认同，并对公司未来发展充满信心。

关于公司未来发展的展望

华新水泥的第十一届董事会第十九次会议为公司未来的发展指明了方向,公司将以此次会议为契机，凝聚各方力量，推动公司在行业中的持续发展，公司相信，在董事会的坚强领导下，公司将迎来更加辉煌的明天，为股东创造更大的价值，为社会做出更大的贡献。

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