荣旗科技:内部控制制度（2025年10月）

确保管理与发展的双重保障

在现代企业管理中,内部控制制度是保障公司健康发展的重要基石，作为国内领先的科技企业，荣旗科技在2025年10月发布了其内部控制制度，旨在更好地规范管理流程、强化风险防控、提升透明度和效率，该制度的推出不仅体现了公司对高质量发展的追求，也为未来的战略布局奠定了坚实基础。

强化风险管理，构建全方位防控体系

荣旗科技的内部控制制度首先注重风险管理,建立了全面的风险评估和预警机制，通过定期开展风险评估，识别潜在风险，制定针对性的预防措施，公司特别关注财务、合规、技术安全等关键领域的风险，建立了多层级的风险管理体系，确保各项业务活动在可控范围内开展。

制度还强调风险防控的责任分担机制,明确各部门和岗位的风险责任，建立了有效的风险报告和处理机制，确保问题能够及时发现并妥善解决。

完善财务管理，强化资金使用监管

作为一家科技企业,财务管理是内部控制的核心环节之一，荣旗科技的内部控制制度对财务管理进行了全面规范，明确了资金使用的各项规范和程序，包括资金来源的核实、资金使用的审批、资金流向的监控等。

公司特别注重财务透明度,实行严格的审计制度，定期对财务数据进行核查，确保财务报表的真实性、准确性和完整性，制度还规定了财务人员的专业能力提升和行为规范，以确保财务管理的规范性和高效性。

强化合规合法，确保经营健康发展

在快速发展的今天,合规合法是企业的生命线，荣旗科技的内部控制制度高度重视合规合法管理，制定了详细的合规管理制度，涵盖了法律法规、行业标准、政策要求等多个层面。

公司通过定期开展合规检查,确保各项业务活动符合相关法律法规；建立了合规风险专项管理机制，及时发现和处理潜在的合规风险；公司加强了对员工的合规意识教育，确保每一位员工都能够遵守法律法规，共同维护公司的合规形象。

强化技术安全，保护核心竞争力

作为一家科技企业,技术安全是荣旗科技内部控制制度的重点内容之一，公司制定了全面的技术安全管理制度，涵盖了技术安全组织架构、信息安全管理、网络安全保护、数据安全管理等多个方面。

通过建立技术安全管理体系,荣旗科技有效保护了公司的核心技术资产和商业秘密，确保了技术研发和应用过程中的安全性和稳定性，公司还加强了对外部合作伙伴的技术安全管理，确保合作过程中的信息安全。

完善员工管理，构建和谐发展环境

内部控制制度不仅是对公司内外部风险的控制,更是对员工管理的规范，荣旗科技的内部控制制度对员工管理进行了全面优化，明确了员工招聘、培训、考核、晋升、留用等各项管理规范，确保人才引进和培养的质量和效率。

公司注重员工责任意识的培养,建立了完善的激励机制和惩戒机制，鼓励员工积极参与内部控制制度的落实，共同营造一个健康、和谐的工作环境。

强化监督审计，确保制度执行到位

为了确保内部控制制度的有效实施,荣旗科技特别强化了监督审计机制，通过定期开展内部审计，检查制度的执行情况，发现问题并及时整改；引入第三方审计机构，对关键业务流程和重大项目进行审计，确保制度的有效性和可操作性。

信息公开，增强透明度

荣旗科技的内部控制制度还强调信息公开和透明度的重要性,公司定期向股东、投资者、合作伙伴等相关方公开内部控制制度的相关信息，接受社会监督；公司通过内部渠道向员工普及内部控制制度的相关知识，增强员工的管理意识和执行能力。

荣旗科技的内部控制制度的推出,标志着公司在制度化、规范化管理方面迈出了重要一步，这套制度不仅为公司的健康发展提供了制度保障，更为企业的长远发展奠定了坚实基础，荣旗科技将继续完善内部控制制度，确保其与时俱进，适应公司发展的需要，为实现创新驱动发展、共创佳绩的目标而不懈努力。