京北方:京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则

京北方信息技术股份有限公司董事会议事规

为规范公司董事会的工作秩序，明确会议事规，确保公司决策的科学性和规范性，根据公司实际情况和相关法律法规,特制定本董事会议事规。

第一条 会议的频率

1. 公司董事会定期会议每季度至少召开一次；
2. 公司董事会特别会议根据公司实际情况和需要由董事长决定召开；
3. 连续三个月未召开定期会议的,应当由董事会负责人向股东大会说明原因并报董事会备案。

第二条 会议的召开方式

1. 公司董事会会议由董事长召开，需经董事会两-thirdsSimple Majority通过决议；
2. 经董事长决定召开的特别会议，同样需经董事会两-thirdsSimple Majority通过；
3. 关于召开紧急会议的决定,需由董事会多数成员同意。

第三条 会议的决策机制

1. 本公司董事会议采用简单多数决议通过事项；
2. 关于重大事项（如超出公司常规经营范围、涉及公司重大资产和负债、损害公司利益等）需特别决议；
3. 提案事项的提出人需明确其责任，经提案事项通过后,需由董事会负责人签字确认。

第四条 会议的议题范围

1. 公司重大事项如公司章程规定的；
2. 公司战略决策；
3. 公司重大经营决策；
4. 公司内部管理事务；
5. 其他董事会职权所涉事项。

第五条 会议的记录

1. 公司董事会会议需由公司秘书全程记录，包括会议内容、决议和签字确认；
2. 记录材料需保存至公司法定存储期限；
3. 会议记录需由公司审计部门审核,未经审计不得作文。

第六条 违反会议事规的处理

1. 违反本会议事规的,依公司章程及相关法律法规处理；
2. 违反会议保密规定的,需承担相应法律责任。

第七条 其他事项

1. 本会议事规解释权归公司董事会负责人；
2. 本会议事规可根据公司实际情况和法律法规进行修订；
3. 本会议事规自发布之日起执行。