爱司凯:第五届董事会第六次会议决议公告

爱司凯:第五届董事会第六次会议决议公告

2023年12月15日，爱司凯公司第五届董事会在公司总部举行了第六次会议，会议由董事长李明主持，参会董事会成员包括张华、王强、刘丽和陈刚。

本次会议主要审议了以下决议：

公司发展战略调整 会议决定，公司将在未来两年内重点推进以下战略目标：加强市场竞争力，提升品牌影响力；拓展国内外市场，扩大业务版图；优化公司管理机制，提高运营效率，为此，将成立专门的战略执行委员会,负责监督和推进各项战略实施。

重大投资项目 会议通过了三项重大投资项目,分别为：

1. 新能源研发中心建设项目，预计投资50亿元,计划2024年1月正式启动。
2. 旅游综合体项目，总投资100亿元,目标是2025年暑期投入使用。
3. 国际物流基地建设项目，总投资70亿元,预计2024年年底启动。

财务预算和分红方案 会议通过了2024年财务预算方案，预计实现营业收入600亿元，净利润35亿元，决定将2023年度净利润100亿元分为普通股股东的现金分红和内部再投资两部分，其中现金分红为每股2元，占比60%。

人力资源管理优化 会议通过人力资源管理优化方案，旨在提升公司人力资源配置效率，方案包括优化管理层结构、加强中青年人才培养,以及引进高端人才。

公司文化建设 会议决定加强公司文化建设，特别是通过"创新、协作、共享"主题活动，增强企业凝聚力,提升员工工作积极性。

第六、公司未来发展展望 会议对公司未来发展充满信心，认为以上决策将为公司带来持续增长和长远发展，公司将继续秉承"客户至上、质量为先"的理念,推动实现高质量发展。

本次会议最后，所有决议均获得了董事会全体成员的广泛认同,并将由公司秘书负责后续执行工作。

爱司凯将以本次会议为契机，继续发挥行业领先地位,为股东创造更大价值。