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煌上煌:2025年度第三次临时股东会法律意见书

（：贺）

尊敬的股东朋友们：

作为公司法务顾问,经过认真研究和审阅相关法律法规及公司章程，我有荣幸为贵公司2025年度第三次临时股东会提供以下法律意见书，现就会议的相关事宜逐项说明如下：

会议的基本信息

1. 会议时间：2025年X月X日（具体日期待定）。
2. 会议地点：公司总部，XX办公室。
3. 会议方式：线上线下混合形式，确保会议的顺利进行。

法律依据

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定：

1. 公司每年召开一次临时股东会,用于审议重要事项。
2. 本次临时股东会的召开符合公司股权结构及实际需要。

会议的具体事项

1. 会议议程：

   • 审议公司2025年度财务报告；
   • 审议2025年度公司经营计划；
   • 审议重大股权变动事项；
   • 审议其他需股东会审议的事项（如议案详见附件）。

2. 出席要求：

   • 公司董事、监事会成员必须出席；
   • 股东应提前办理会议入场手续,按时参加会议。

3. 投票方式：

   • 线上会议采用网络投票系统,确保投票的公正性；
   • 线下会议实行现场投票,保证每位股东的权利。

注意事项

1. 公司应提前做好会议准备工作,包括但不限于：

   • 确保会议场地及设备的完善；
   • 提供必要的会议材料；
   • 安排专人负责会议秩序及记录。

2. 监事会应全程监督会议过程,确保会议合法、公正进行。

3. 各位股东应遵守公司章程及相关法律法规,妥善行事。

本次临时股东会是公司发展中的一件大事,希望各位股东能够积极参与，共同推动公司事业的发展，公司法务部门将继续致力于为股东会提供专业支持，确保会议顺利进行。

特此法律意见书。

公司名称：煌上煌
日期：202X年X月X日
签名：
法务顾问：XXX律师