威华达控股与梧桐订立股份掉期协议

威华达控股与梧桐股份签订股份掉期协议，建立战略性合作伙伴关系

2025年11月3日，威华达控股（00622）在香港交易所公布重要公告，宣布与梧桐股份（00613）签订股份掉期协议（以下简称“协议”），该协议将通过双方互相认购对方股份的方式，建立战略性合作伙伴关系,预期为两家公司带来长远的战略协同效应和收益提升。

及双方认购详情

根据协议，威华达控股将以约1.89亿股的形式认购梧桐股份，每股认购价为1.986港元，总代价为3.756亿港元，梧桐将以约7.6亿股的形式认购威华达控股，每股认购价为0.494港元，总代价同样为3.756亿港元，双方认购金额相等，均为3.756亿港元，通过互相认购对方股份,形成互相持有对方公司股权的战略联盟。

股权变化及持股比例

完成认购后，威华达控股将持有梧桐股份经扩大已发行股本约17.56%，成为其第二大股东，梧桐集团将持有威华达控股经扩大已发行股本约15.54%，这一股权变化标志着两家公司在股权上的战略性互动,预示着未来可能的深度合作。

战略意义与预期效益

威华达控股在公告中强调，此次股份掉期协议将有助于两家公司建立策略性联盟，促进跨行业的合作与协同，公司预期，这一合作将显著改善集团的收益结构和盈利能力,为未来发展奠定坚实基础。

值得注意的是，此次股份认购事项属于威华达控股的战术性及战略性投资业务，并且属于集团日常及一般业务范围，这是威华达控股自2020年以来首次行使其一般授权以发行新股份，同时也是该公司自2018年以来以来首次进行的集资活动，这一决策具有重要的战略意义,显示出威华达控股在公司治理和战略规划上的前瞻性。

财务影响与公司稳健运营

协议的签订不涉及现金流出，双方均通过发行新股份进行认购，均为无现金支付的股份认购，该公司的内部财务资源将不受影响，完成此项协议后，预计集团的资产总值及资产净值将有所增加,对公司的整体财务状况产生积极影响。

公司认为此次股份掉期协议对其日常营运及政策制订的重大影响较小，通过建立战略性合作伙伴关系，威华达控股将能够更好地与梧桐在多个领域展开协同合作,提升整体运营效率和市场竞争力。

未来展望与股东价值提升

作为公司首次进行的战略性投资，此次股份认购标志着威华达控股在战略层面的重要突破，通过与梧桐的合作，威华达控股将有机会在更多领域开拓业务，提升市场竞争力和股东价值，公司的战略布局和前瞻性决策,为其未来的可持续发展奠定了坚实基础。

梧桐股份作为威华达控股的战略合作伙伴之一，将进一步加强两家公司在市场中的协同效应，双方在股权上的持有比例相当，显示出合作的平衡性和长期性,预期将为双方创造更多的协同价值。

威华达控股与梧桐股份的股份掉期协议，不仅体现了两家公司在战略层面的深度协作，也为市场预示了未来可能的跨行业合作新机遇，通过互相认购股份，双方建立了战略性合作伙伴关系，预期将为各自的业务发展带来显著的收益增长和市场竞争优势，这一决策不仅彰显了威华达控股在公司治理和战略规划上的前瞻性，也为其股东带来了更多的价值和发展潜力，随着双方战略合作的深入推进,威华达控股将迎来更加辉煌的发展前景。