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翔宇医疗董事会秘书工作细则（2025年10月）

为规范翔宇医疗董事会秘书的工作流程和职责，确保公司董事会事务高效、规范地进行，特制定本工作细则,以下是本细则的具体内容：

工作职责

1. 协助董事会工作
   根据董事会的工作部署，协助董事长及其他董事完成公司重大事务的决策和执行工作。
2. 准备会议材料
   定期收集、整理公司重大事项的相关资料，包括但不限于会议提案、议程、文件等，确保会议材料的完整性和准确性。
3. 跟进执行情况
   协调相关部门，跟进董事会决策的执行情况，并及时反馈给董事会相关负责人。
4. 保密工作
   确保公司机密信息的保密,维护公司和董事会的利益不受侵害。

1. 日常事务处理
   • 接受并处理董事会及董事长的日常事务指令，包括会议安排、文件发放、信息查询等。
   • 协助董事长完成公司重大事项的初步研究和决策准备工作。
2. 会议支持
   • 制定并打印董事会会议文件、会议纪要等，确保文件格式统一、内容准确。
   • 协助会议过程记录，及时整理会议成果，形成书面记录。
3. 档案管理
   • 建立并完善公司董事会相关档案，包括会议记录、决策文件、公司重大事项相关资料等。
   • 定期清理和归档老文件,确保档案信息的准确性和完整性。

工作方法

1. 工作流程
   • 收到指令后，及时确认任务内容和要求，做好细化分析。
   • 与相关部门沟通协调，确保工作顺利推进。
   • 按照公司及董事会的要求完成任务，做好工作记录。
2. 沟通与协调
   • 与公司行政部门、部门负责人保持良好沟通，确保信息及时准确传达。
   • 与董事会成员保持专业态度,妥善处理会议事务和个别事项。

工作要求

1. 专业性
   具备较高的职业素养和工作能力，熟悉公司管理制度和业务流程。
2. 保密性
   严格遵守保密规定，保密意识强，避免泄露公司机密信息。
3. 责任感
   责任心强，工作认真负责,确保公司董事会事务的高效完成。

其他事项

1. 培训与考核
   定期参加公司组织的相关培训，提升专业能力，公司对工作表现进行定期考核，并建立考核机制。
2. 加班与津贴
   针对工作量大、时限紧的工作，公司会根据实际情况给予加班补偿。
3. 职业发展
   公司鼓励员工在岗位上不断学习和成长,为员工提供良好的职业发展平台。

本工作细则自发布之日起实施，具体执行细节由公司根据实际情况另行解释。

翔宇医疗公司
2025年10月