东方雨虹:关于取消监事会、修改《公司章程》及制定、修订、整合和废止部分治理制度的公告

东方雨虹关于取消监事会、修改《公司章程》及制定、修订、整合和废止部分治理制度的公告

【公告编号：EASTRAINBOW-2023-XX】
【发布日期：2023年XX月XX日】

尊敬的股东朋友们：

东方雨虹公司股票交易市场名称：XXXX证券交易所
公司股票代码：XXXX
公司名称：东方雨虹股份有限公司

根据《公司法》及相关法律法规，以及中国证监会《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，经过股东大会审议，公司决定对公司治理结构进行调整，具体如下：

关于取消监事会的决定
为进一步优化公司治理结构，提高公司治理效率，增强公司治理的独立性和透明度，公司决定取消现有的监事会制度，公司将设立独立的审计委员会，负责公司内部审计工作和财务报告的审核工作。

关于修改《公司章程》的决定
本次调整公司治理结构的决定，需要修订《公司章程》，具体内容将由公司股权大会审议通过后及时发布。

关于制定、修订、整合和废止部分治理制度的决定
为适应公司发展需求和法规要求，公司决定对部分治理制度进行修订、整合和废止，具体包括以下内容：
（1）公司内部控制制度的修订；
（2）董事会工作规则的修订；
（3）公司审计制度的制定；
（4）公司风险管理制度的修订；
（5）公司合规管理制度的废止等。

公司未来发展承诺
公司将以此次治理结构调整为契机，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，为实现公司长远发展和股东价值最大化而不懈努力，公司将继续秉承“诚信、专业、创新”的企业宗旨，推动公司在相关领域的深耕和拓展。

敬请股东配合
本次调整是公司根据法律法规和公司章程规定，经过股东大会审议决定的，公司希望广大股东能够充分理解和支持公司的决策，共同维护公司的稳健发展。

如有任何疑问,请联系公司秘书部，联系电话：XXX-XXXXXXXX，电子邮箱：XXXXXXX@XXX.com。

东方雨虹股份有限公司
公司地址：XX市XX区XX路XX号
公告发布日期：2023年XX月XX日

（公司盖章）