森源电气:森源电气关于拟变更非独立董事的公告

来源：网络作者：日期：2025-10-27 19:15:03

森源电气关于拟变更非独立董事的公告

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理能力和公司治理水平，根据《公司法》相关规定及公司章程的相关规定，森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司非独立董事进行变更，经公司董事会审议,决定进行如下变更事项：

变更事项
公司拟变更非独立董事人选，依据公司章程规定，非独立董事应当具有相应的资历和能力，能够为公司提供专业意见和支持，确保公司治理的独立性和公司的持续健康发展，经研究，拟对公司非独立董事进行补充或调整,以更好地适应公司发展的需要。
变更原因
公司近期在业务发展、战略布局以及行业环境等方面面临新的机遇和挑战，需要在董事会中引入更多具备丰富行业经验和专业知识的成员，充分发挥非独立董事的作用，提升公司治理能力和决策水平,为公司的长远发展提供更强有力的支持。
（此处应详细列出变更的具体内容，包括变更的非独立董事人选、变更的主要内容、变更的理由等）
变更的影响分析
变更将进一步优化公司治理结构，确保公司治理的独立性和公司的持续健康发展，非独立董事的变更将有助于公司在面对复杂多变的市场环境和经营挑战时，能够及时获得专业的指导和建议,为公司股东的利益提供更好的保护。
未来发展计划
公司将继续秉承开放、透明的原则，严格遵守公司章程和相关法律法规，确保董事会的高效运作和决策的科学性，公司将继续深化改革，完善治理体系，提升治理能力,以实现公司的可持续发展目标。
公司将及时履行信息披露义务，通过正式渠道向股东及公众通报本次变更的相关信息，并安排相关会议进行说明工作，确保信息的透明度和股东的知情权，公司期待广大股东的理解和支持，共同携手,推动公司迈向更加辉煌的未来。