荣旗科技:股东会议事规则（2025年10月）

荣旗科技:股东会议事规则（2025年10月）

为进一步规范公司股东会议的组织与实施工作,确保会议的顺利进行和股东权益的充分表达，根据公司股东会相关规定和实际情况，特制定本股东会议事规则，以下是本次股东会议的重要信息和相关事项：

会议基本信息

1. 会议时间：2025年10月15日（星期二）下午3:00
2. 会议地点：荣旗科技公司总部，北京市海淀区中关村软件园5号楼A1单元202室
3. 会议主持人：董事会常务委员会指定的主持人
4. 会议参会股东：公司实际股权登记持有人及其授权代表。

会议议程

本次股东会议的议程包括但不限于以下内容：

1. 审核公司2024年度财务报表及其摘要,并讨论及通过2024年度利润分配方案；
2. 审核公司2025年度预算及预期财务报表；
3. 选举公司2025年度董事会及独立监察委员会成员；
4. 审核公司2025年重大股权变动事项；
5. 审核公司其他为股东权益涉及的重大事项。

会议流程

1. 开场：主持人宣布会议开始，并由会议秘书核算出席情况；
2. 议程讨论：每项议程依次提请会议表决，会议讨论时长为20分钟；
3. 表决：采用记名投票的方式进行，具体表决程序由公司章程及相关法规规定；
4. 补充提案：股东可在会议期间提交合法、合规的提案，并由主持人认可后提交会议表决；
5. 会议结语：主持人总结会议内容，宣布会议结束。

重要事项

1. 本次会议采用线下线上混合形式,线下参会需提前注册，线上参会可通过公司官网或指定平台进行注册；
2. 公司将为线上参会股东提供实时解码服务,方便远程参与；
3. 会议期间,公司将提供茶歇及必要的会议材料，线下参会请注意携带身份证件及相关文件。

注意事项

1. 参会股东应提前完成注册并提交权益证明文件,未能按时注册者不得以遗漏为由拒绝出席；
2. 公司保留对本次会议的最终解释权和裁决权；
3. 本次会议事规则由公司董事会修订并发布,未经修订者不得擅自擅自修改。

联系方式

1. 公司秘书：XXX
   电话：XXX
   邮箱：XXX
2. 会议纪要及相关文件可通过公司官网或客服渠道查询。

荣旗科技始终致力于维护股东权益,推动公司健康发展，我们欢迎各位股东积极参与本次会议，共同见证公司的成长与未来！

荣旗科技
2025年10月15日