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美新科技股份有限公司董事会议事规则

为规范美新科技股份有限公司董事会的工作秩序,确保董事会履行职责，依法依章召开董事会会议，特制定本事规则。

会议召开的条件

1. 提前通知：董事会会议的召开应提前由董事长通知董事会成员，通知内容包括会议的时间、地点、议程等。
2. 通知方式：通知可通过书面、电子或其他合理方式发送，需经董事会成员签字或盖章确认收到。
3. 召开条件：会议需满足法定或章程规定的多数同意条件，具体由董事会相关规定决定。

会议议程的确定

1. 提前确定：会议议程应在通知中明确列出，内容包括公司重大事项、董事会决策事项等。
2. 议程变更：如议程变动，需经本次会议多数同意或者由董事会决定，变动内容需记录在会议纪要中。

投票程序

1. 投票方式：董事会会议需采用书面或电子投票的方式进行，确保投票的公正性和透明度。
2. 投票要求：对每一项提案，需满足法定或章程规定的多数同意条件，具体投票程序由董事会决定。
3. 票据保存：投票结果需妥善保存，作为公司重要文件，供需要时查阅。

会议记录

1. ：会议需由公司秘书或指定人员整理出会议纪要，内容包括会议时间、地点、参会人员、议程明确、决议内容等。
2. 签名确认：会议决议需由会议主持人、秘书以及出席会议的董事会成员签字确认，确保决议的合法性和有效性。
3. 存证要求：会议纪要及相关文件需由公司负责人审阅后保存，作为公司重要档案，按年份归档。

其他事项

1. 违反事规：任何董事会成员违反本事规则的，按公司章程及相关法律法规处理。
2. 规则修订：本事规则由董事会修订，修订内容需经全体董事会成员同意后执行。

本事规则自发布之日起实施,公司各部门及人员须严格遵守，确保公司治理的规范性和高效性。

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