弘景光电:第四届董事会第一次会议决议公告

弘景光电:第四届董事会第一次会议决议公告

为进一步推动公司战略发展，优化公司治理结构，弘景光电第四届董事会在XX年XX月XX日召开了第一次会议，会议以高性价比的方式广泛听取了各位董事的意见和建议，形成了多项重要决议,现将会议主要内容及决议公告如下：

会议召开情况 第四届董事会第一次会议在公司总部会议室隆重召开，会议由董事长XXX主持，现任董事会成员XXX人次参与会议，会议讨论了公司发展战略、财务状况、经营规划等重大事项,并通过多项具有重要意义的决议。

会议主要决议

1. 关于公司未来发展战略的决议 会议充分评估了当前公司业务发展和市场环境，决定将继续坚持“高质量发展”“创新驱动增长”的发展理念，深化企业改革，优化资源配置，推动公司向着高成长、高效益、可持续发展的方向迈进，特别是在光电设备、智能制造、新能源等核心领域，公司将加大研发投入，提升技术创新能力,努力在行业内占据领先地位。

2. 关于公司财务管理和风险控制的决议 会议重点审议了公司近期财务状况和风险管理工作，决定进一步强化内部财务监督，优化资金使用效率，严格控制经营风险，确保公司财务健康稳定,为长远发展提供坚实的资金保障。

3. 关于公司人力资源管理的决议 会议深入讨论了公司人力资源管理工作，决定加强干部队伍建设，优化人才引进机制，提高人才利用效率，培养一支忠诚、专业、高效的管理团队,为公司实现中长期发展目标提供强有力的组织保障。

4. 关于公司社会责任与合规管理的决议 会议特别强调了公司社会责任与合规管理的重要性，决定进一步履行企业社会责任，积极响应国家政策，推动绿色发展，提升公司品牌影响力和社会形象，努力实现企业与社会、环境责任的双赢。

决议的意义与展望 本次董事会第一次会议的召开和决议的通过，标志着第四届董事会的积极开工，各位董事对公司未来发展充满信心，坚信在党的领导下，公司将继续保持行业领先地位，为股东创造更大价值,为社会作出更大贡献。

弘景光电将以本次会议为契机，继续推进各项决策落实工作，确保公司各项工作有序开展，为实现“双创”目标和中长期发展目标奠定坚实基础。

弘景光电公司

XX年XX月XX日