英搏尔:珠海英搏尔电气股份有限公司董事会秘书工作制度

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会秘书工作制度

为进一步规范公司董事会工作，提升公司治理水平，珠海英搏尔电气股份有限公司特制定本工作制度，本文将详细阐述董事会秘书的职责、工作流程及公司对其工作的支持措施。

公司简介

珠海英搏尔电气股份有限公司成立于[年月日]，是一家专注于电气设备研发、生产及销售的现代化企业，公司秉承“创新驱动、质量为先、诚信为基”企业理念，致力于为客户提供高品质的电气解决方案，随着公司业务的不断扩展和市场地位的逐步提升,公司对董事会工作的要求日益提高。

制定工作制度的原因

随着公司规模的扩大和业务的多元化，董事会的职能日益重要，董事会秘书作为董事会的重要组成部分，负责协助董事会成员完成各项工作，本制度的制定旨在明确董事会秘书的职责，规范工作流程,确保公司治理的规范性和高效性。

董事会秘书的主要职责

1. 协助董事会履职

   秘书为董事会成员提供各项协助，包括会议准备、文件整理、信息查询等,确保董事会决策的科学性和及时性。

2. 维护公司文件

   负责公司章程、董事会决议、股权结构等重要文件的整理、保存及更新,确保文件的规范性和完整性。

3. 协调内部部门

   与公司秘书、行政部门等进行沟通协作,确保公司各项决策能够及时落实。

4. 信息收集与分析

   定期收集公司经营数据、市场动态及其他相关信息,为董事会决策提供支持。

5. 其他工作

   根据公司实际需要,承担其他与董事会工作相关的职责。

工作流程

1. 工作申请

   有关董事会事务的工作申请需经公司董事会审批后,秘书负责协助落实。

2. 文件整理与准备

   在接到相关文件后，秘书需对其进行整理、归档,并做好必要的补充工作。

3. 会议支持

   协助召开董事会会议，准备相关文件和议程,记录会议内容并做好文件归档。

4. 信息跟进

   对于董事会审议的项目，负责跟进落实情况,确保各项决策顺利实施。

公司对董事会秘书的支持

公司高度重视董事会工作，制定本制度的同时，承诺为董事会秘书提供必要的资源和支持,包括：

1. 人力资源支持：为董事会秘书提供专业的工作团队和必要的培训。
2. 资源保障：提供必要的办公设施和信息系统支持。
3. 法律与政策支持：确保董事会秘书在工作中遵守公司章程及相关法律法规。

珠海英搏尔电气股份有限公司将继续优化公司治理结构，进一步完善董事会秘书的工作制度，提升公司整体管理水平，公司将加强对董事会秘书的支持，确保其能够更好地发挥作用,为公司的可持续发展和长远规划提供坚实保障。

本制度将由公司董事会最终审定，并由公司秘书负责具体执行工作，公司全体员工将积极响应,共同为公司的发展贡献力量。