祥鑫科技:董事会议事规则修订对照表

祥鑫科技董事会议事规则修订对照表

为进一步完善公司治理体系,优化董事会议的工作流程和效率，祥鑫科技公司对董事会议事规则作出了重要修改，以下是修订后的对照表，供全体董事会成员、公司员工及关心公司发展的各方机构参考。

旧规则 | 新规则

| :---: | :---: | | 会议召开的时间节点 | 会议召开的时间节点不变，仍为每季度一次，具体时间由公司秘书根据实际情况统筹安排。 | | 会议文件的编制与分发 | 会议文件需在会议前10个工作日内由秘书统一编制并分发给所有董事会成员及相关负责人。 | | 会议议题的提交流程 | 会议议题提交流程不变，仍需由公司管理层提前10个工作日内提交给董事会秘书，并附上相关决策依据和背景材料。 | | 会议材料的保存 | 会议材料需由秘书统一保存，并在公司档案室保留三年。 | | 会议记录的审议与修订 | 会议记录需在会议后3个工作日内由秘书完成初稿，并在会议后5个工作日内由会议主持人审议并签字确认，修订完成后由秘书公布。 | | 会议决策的执行 | 会议决策需由公司秘书负责跟踪落实，并定期向董事会汇报执行情况。 | | 会议费用报销 | 会议费用报销标准不变，仍需由公司财务部门根据实际支出情况进行审核和报销。 |

修订说明

此次董事会议事规则的修订旨在进一步明确会议流程,优化工作效率，提升公司治理水平，具体修订内容包括会议文件分发时间、议题提交流程、会议记录审议及执行等方面的细化和完善，确保公司董事会议更加规范、透明，符合现代企业高效治理的要求。

祥鑫科技将继续秉持开放、透明的原则，定期对公司治理制度进行评估和优化，确保公司持续健康发展，实现长远目标，如有任何疑问或建议，欢迎各位董事会成员积极反馈，共同维护公司治理的高效与和谐。