祥鑫科技:国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信并提供担保的核查意见

祥鑫科技董事会议事规则修订对照表解读

为进一步完善公司治理机制,优化董事会运作效率，根据公司发展需求和实际工作情况，祥鑫科技董事会对董事会议事规则进行了修订，以下是修订前后的主要内容对照表，供各位董事和相关人员参考。

修订前事规则

1. 会议名称

   • 名称：董事会议
   • 明确会议的名称为“董事会议”，并规定会议的召开条件、议题范围及其他相关事项。

2. 召开条件

   明确董事会议的召开条件,包括但不限于会议召开的通知、出席会议的要求及其他事项。

3. 秘密 ballot vote

   规定董事会议中是否需要采用秘密投票方式表决的相关事项。

4. 提案提交

   明确董事会议提案的提交方式及时间节点。

5. 会议记录

   规定董事会议的记录方式及保存期限。

修订后事规则

1. 会议名称

   • 名称：无明确规定
   • 明确会议的名称为“祥鑫科技董事会定向事项审议会议”，并规定会议的召开条件、议题范围及其他相关事项。

2. 召开条件

   会议由公司董事会根据公司章程及相关法规规定的条件召开,具体包括会议召开的通知、出席会议的要求及其他事项。

3. 秘密 ballot vote

   明确在特定情况下（如涉及商业机密、员工个人信息等）需要采用秘密投票方式表决的相关事项。

4. 提案提交

   允许董事通过书面或电子方式提案提交,具体时间节点以公司章程或相关法规为准。

5. 会议记录

   会议记录由公司秘书负责整理并存档,保存期限以公司章程为准。

修订说明

1. 优化公司治理结构
   通过修订董事会议事规则，进一步明确了公司治理结构，特别是董事会在公司战略决策中的作用，确保公司治理更加规范化、透明化。

2. 提升会议效率
   新增“祥鑫科技董事会定向事项审议会议”这一会议类型，专门处理特定事项审议，提高会议的效率和针对性，减少不必要的讨论和投票程序。

3. 增强信息安全
   通过明确秘密投票方式的规定，进一步增强会议内容的保密性，保障公司敏感信息和商业机密的安全。

4. 便利化提案提交
   允许董事通过书面或电子方式提案提交，更加便利和高效，减少因时间或方式限制带来的不便。

5. 完善记录管理
   明确会议记录的整理和保存责任，确保公司会议信息的完整性和可查性，为后续审议提供可靠依据。