大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

为进一步提升公司治理效能，优化资源配置，推动公司高质量发展，浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会于近期在公司总部召开了第三十二次会议，会议以合法、合规的方式进行,现将会议主要决议内容如下：

会议出席情况 本次会议由公司总部及相关部门负责人参加，董事会成员全部到场，包括公司董事长李某某、副董事长王某某以及其他四位独立董事，会议期间，各位董事会成员积极参与讨论,反映出了对公司发展现状和未来规划的高度关注。

会议主要决议

1. 关于公司战略调整的决议 会议重点讨论了公司未来三年的发展战略，决定优化现有业务布局，重点发展环保型包装材料及智能化包装解决方案，公司将加大研发投入，推动产品创新，以满足市场对高品质、环保包装产品的日益增长需求。

2. 关于公司分红政策的决议 鉴于公司近年来的稳健经营表现和盈利能力，会议决定将2019年度利润分配比例定为10%，并将分红政策纳入公司长期发展规划中,确保股东权益得到充分保障。

3. 关于公司内部管理的决议 为提升公司内部管理水平，会议通过了《公司内部管理细则（修订版）》，进一步明确了各部门职责分工和工作流程，公司将加强内部审计机制,确保财务数据的真实性和可靠性。

4. 关于公司社会责任的决议 会议强调了公司履行社会责任的重要性，决定继续关注环保公益事业，支持地方教育和医疗事业的发展,通过实际行动回馈社会。

会议总结与展望 本次会议圆满结束，各位董事会成员对公司未来发展充满信心，公司将以本次会议的决议为指导，继续深耕包装材料行业，为股东创造更大价值,为社会发展作出积极贡献。

如有关注公司动态的投资者可登录公司官网或关注官方发布渠道,获取最新资讯。

浙江大胜达包装股份有限公司 2019年X月X日