江顺科技:江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

为进一步落实公司战略发展部署,优化企业管理体制，提升企业核心竞争力，根据相关法律法规及公司章程规定，经第二届董事会第十八次会议审议通过以下决议：

关于股权变动的决议 （一）公司以内部资源整合优化资产结构，决定收购浙江某科技企业全部股权，收购方与被收购方已签署《股权转让协议》，预计收购完成时间为2023年12月30日。

（二）本次收购将进一步拓展公司在高新技术领域的布局，整合优质资源，提升公司研发能力和市场竞争力，收购所获企业具有核心技术和突出产品，在智能制造、传感器技术等领域具有较强的技术优势和市场地位。

关于公司管理层调整的决议 （一）公司董事会决定任命张伟为公司首席执行官，负责公司日常管理和战略执行，张伟此前为公司技术部主任，具有丰富的行业经验和较强的管理能力。

（二）原首席执行官李强因个人健康原因提出离职，公司董事会感谢李强在任期内对公司发展所做出的贡献，并给予其荣誉解聘的安置待遇。

关于财务预算的决议 （一）2024年公司预算收入预计达35亿元，同比增长15%，预算净利润目标为2.5亿元，目标实现率为12个月。

（二）公司将重点发展智能制造、人工智能和绿色环保相关业务，预计在这些领域的收入占比将提升至60%以上。

关于研发投入的决议 （一）公司将在2024年持续加大研发投入力度，预计研发投入总额达到3亿元，同比增长20%，重点将投入智能传感器、自动化控制系统等核心技术的研发。

（二）公司将建立新的研发中心，专注于开发智能化解决方案，提升产品创新能力和市场竞争力。

关于公司股权激励的决议 （一）公司决定推行股权激励计划，鼓励管理层和核心员工积极参与公司发展，具体包括：

• 公司首席执行官张伟将持有公司2024年年度目标完成股权激励期末目标的50%以上；
• 核心管理层在年度目标完成情况达到一定标准的,分别获得相应的股权激励；

（二）股权激励的具体比例和时间安排将由公司股权激励委员会根据实际情况决定并公告。

本次董事会决议经公司股东大会批准后将正式生效,公司将严格按照相关法律法规及公司章程规定，确保决议的有效实施，如有其他相关信息将及时通过正式渠道向社会公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
2023年12月25日